Рабочее совещание надзорных органов в Уральском федеральном округе, осуществляющих контроль за выполнением законодательства о ПОД/ФТ

Поделиться

Дата публикации: 07.06.2019

    5 июня 2019 г. в МРУ Росфинмониторинга по УФО проходило совещание надзорных органов в Уральском федеральном округе, осуществляющих контроль за выполнением законодательства о ПОД/ФТ, с повесткой:

1. Вопросы обеспечения представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями сведений о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.

2. Порядок использования Личного кабинета надзорного органа в целях контроля и надзора за выполнением законодательства о ПОД/ФТ.

    В заседании приняли участие сотрудники МРУ Росфинмониторинга по УФО, представители Уральского главного управления Банка России, Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, Уральской государственной инспекции пробирного надзора, ГУ Минюста России по Свердловской области, Управления Федерального казначейства по Свердловской области.