Семинар-совещание в Уральском следственном управлении на транспорте СК России

Поделиться

Дата публикации: 26.04.2019

    26 апреля 2019 г. представители МРУ Росфинмониторинга по УФО приняли участие в семинаре-совещании для руководителей следственных подразделений СК России Уральского транспортного региона на базе Уральского следственного управления на транспорте СК России с обсуждением следующих вопросов:

1. Структура, основные функции и полномочия МРУ Росфинмониторинга по УФО.
2. Порядок взаимодействия МРУ Росфинмониторинга по УФО со следственными органами, предоставление необходимых сведений.
3. Возможность привлечения сотрудников МРУ Росфинмоииторинга по УФО в качестве специалистов и экспертов при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел.

До участников семинара была доведена информация об организации взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами в сфере ПОД/ФТ при раскрытии и расследовании уголовных дел экономической и иных направленностей, с учетом норм Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ, утвержденной Президентом РФ 30.05.2018, других изменений антиотмывочного законодательства, а также постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32.