Заседание регионального Совета комплаенс

Поделиться

Дата публикации: 26.04.2019

  25 апреля 2019 г. в МРУ Росфинмониторинга по УФО состоялось расширенное заседание регионального Совета комплаенс с участием представителей ведущих кредитных и иных финансовых организаций, а также представителей адвокатского, нотариального, аудиторского сообщества.

 На совещании до участников доведены актуальные типологии ОД/ФТ, связанные с выводом денежных средств в страны ближнего зарубежья по фиктивным основаниям, а также с вовлечением нотариусов в совершение сомнительных операций связанных с предъявлением дубликата исполнительного документа.

 Также на заседании обсуждались вопросы выявления и представления сообщений о сомнительных операциях, связанных с рисками ОД/ФТ и перечень индикаторов, указывающих на коррупционные проявления и отмывание доходов, полученных в результате коррупционной деятельности.

  Кроме того, кредитными организациями обозначена проблема пресечения сомнительных операций клиентов, совершающих множественные транзакции с использованием специального программного обеспечения.

  По результатам форума финансовые и нефинансовые сектора ориентированы на выявление и пресечение сомнительных операций, связанных с вновь выявленными рисками ОД/ФТ.