Конференция в Уральской торгово-промышленной палате

Поделиться

Дата публикации: 28.02.2019

    28 февраля 2019 г. представители МРУ Росфинмониторинга по УФО приняли участие в организованной Уральской торгово-промышленной палатой конференции представителей банковского сообщества, Уральского банковского союза, Общественного совета при УФНС России по Свердловской области, Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, саморегулируемых объединений строителей на тему: «Взаимодействие бизнеса и банков, новое в банковском контроле в 2019 г.: гособоронзаказ, строительство (застройщики по договорам долевого участия), расчеты с индивидуальными предпринимателями, мониторинг по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ».

      До участников конференции была доведена информация:

• о подготовке национальной финансовой системы к Четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ;
• выполнении требований законодательства о ПОД/ФТ кредитными организациями Уральского федерального округа.