Итоговое совещание по результатам работы МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2018 году

Поделиться

Дата публикации: 25.01.2019

     22 января 2019 г. в МРУ Росфинмониторинга по УФО состоялось совещание по результатам работы Управления в 2018 году при участии заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Крылова О.В.

В ходе совещания был заслушан отчет и обсуждены результаты работы МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2018 году по основным направлениям деятельности.

Деятельность МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2018 году была направлена на развитие и дальнейшее совершенствование на территории Уральского федерального округа системы  противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и приведение ее в соответствие с международными стандартами в ходе подготовки к Четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ, выявление, с учетом результатов Национальной оценки рисков, актуальных рисков и угроз в сфере ОД/ФТ (в т.ч. регионального характера),  государственных приоритетов, региональных особенностей и тенденций социально-экономического развития, и принятие совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами УФО скоординированных мер по их минимизации и пресечению. 

   В результате координации и взаимодействия с правоохранительными органами УФО материалы МРУ использованы при расследовании 139 уголовных дел (из них 31 по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ), направлено в суд 68 уголовных дел (из них 25 по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ), вынесено 63 обвинительных приговора (из них 12 по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ).

Общая сумма сохраненных бюджетных средств по результатам финансовых расследований с участием МРУ составила более 1,1 млрд. руб., общая сумма возвращенных бюджетных средств – 0,5 млрд. руб.

     В 2018 г. проведена 51 проверка соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Нарушения установлены в деятельности 51 организаций и ИП, по результатам возбуждено 115 дел об административных правонарушениях. Взыскано административных штрафов и уплачено в федеральный бюджет 0,93 млн. руб.

      В рамках обеспечения соблюдения финансовыми институтами УФО законодательства в сфере ПОД/ФТ, снижения уровня их вовлеченности и причастности к «теневым» схемам и совершению преступлений в финансовой сфере, увеличена доля субъектов статей 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, использующих Личный кабинет. По результатам принятия совместных с надзорными органами округа (в том числе с прокурорами субъектов УФО) превентивных мер уровень законопослушности поднадзорных субъектов составил 81,8% от их общего числа (рост на 12% в сравнении с 2017 г.).

      В целях минимизации выявленных рисков, связанных с совершением незаконных финансовых операций, активно использовались возможности созданной 21.04.2014 г. Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе. В 2018 г. было проведено 4 заседания  МРГ, на которых рассматривались вопросы пресечения незаконных финансовых операций, связанных с ненадлежащим использованием бюджетных средств, выделенных на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, реализацию федеральных и региональных программ, крупных инвестиционных проектов, использованием «альтернативных теневых схем», пресечением деятельности «финансовых пирамид», а также координации и взаимодействия правоохранительных, контрольных и надзорных органов по подготовке к Четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ в Уральском федеральном округе.

     В 2019 году, с учетом утвержденной Президентом РФ Концепцией развития национальной системы ПОД/ФТ от 30.05.2018 г., Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, планируется сосредоточить усилия на мероприятиях по обеспечению прозрачности деятельности финансовых институтов (в том числе дальнейшего привлечения представителей сектора УНФПП к сотрудничеству с Росфинмониторингом), выявлении и минимизации региональных рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, осуществлении мониторинга финансовых операций в целях сохранения бюджетных денежных средств, пресечении  коррупционных преступлений, проведении проверочных мероприятий с целью выявления каналов финансирования лиц и организаций, оказывающих поддержку либо непосредственно участвующих в деятельности террористических организаций.

     В рамках реализации положений Федерального закона от 28.06.2013    № 134-ФЗ будет продолжена учебно-методическая деятельность, направленная на усиление координации и взаимодействия (в том числе, с использованием механизма МРГ по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе, МРГ по взаимодействию налоговых органов Уральского федерального округа и МРУ Росфинмониторинга по УФО, МРГ из числа представителей подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России субъектов Уральского федерального округа и МРУ Росфинмониторинга по УФО, а также тематических рабочих групп при Управлении Генеральной прокуратуры РФ в УФО и прокуратурах субъектов округа) с правоохранительными, контрольными и надзорными органами в части возмещения ущерба, отыскания и изъятия преступно добытых активов и иного имущества, ареста в целях обеспечения последующей конфискации, доначисления и взыскания налоговых и таможенных платежей в бюджет РФ.