Межведомственный семинар в Уральской транспортной прокуратуре

Поделиться

Дата публикации: 30.11.2018

    29 ноября 2018 г. представители МРУ Росфинмониторинга по УФО приняли участие в организованном Уральской транспортной прокуратурой межведомственном семинаре, который проходил в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу в режиме видеоконференцсвязи, на тему: «О проблемных вопросах правоприменительной практики в сфере противодействия легализации преступного дохода».

До участников семинара была доведена информация:

• о подготовке национальной финансовой системы к Четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ;
• о практике реализации материалов финансовых расследований с целью противодействия отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и эффективности работы при достижении непосредственных результатов по Методологии ФАТФ.