Рабочее совещание с руководством Свердловского областного суда

Поделиться

Дата публикации: 06.10.2017

     4 октября 2017 г. 12 сентября 2017 г. заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО Румянцев А.Л. принял участие в рабочем совещании с руководством Свердловского областного суда с повесткой: «Взаимодействие с судами общей юрисдикции по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений».

     Были обсуждены проблемные вопросы ОД/ФТ на территории Свердловской области, связанные с использованием уязвимых сторон институтов судебной системы и несовершенством процессуального законодательства, а также с совершением подозрительных финансовых операций, связанных с «обналичиванием», выводом за рубеж денежных средств по основаниям, связанным с исполнением решений третейских  судов.