Учебно-методический семинар в ГУ МВД России по Челябинской области

Поделиться

Дата публикации: 19.05.2017

    18 мая 2017 г. в г. Челябинске представители МРУ Росфинмониторинга по УФО приняли участие в учебно-методическом семинаре для следователей, специализирующихся на расследовании экономических преступлений, и сотрудников, который проходил на базе УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, на тему: «Возможности Росфинмониторинга по выявлению финансовых операций, подпадающих под признаки легализации».

    До участников семинара была доведена информация о возможностях Росфинмониторинга по выявлению финансовых операций, подпадающих под признаки легализации, с учетом принятия Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», других изменений антиотмывочного законодательства, постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32, а также Указа Президента РФ от 08.03.2016 № 103.