Цвет сайта:

О пленарной сессии МАНИВЭЛ

13-18 декабря с.г. в Страсбурге в гибридном формате под российским сопредседательством (Росфинмониторинг, А. Петренко) проведена очередная пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер по борьбе с отмыванием денег – МАНИВЭЛ.

Открывая мероприятие, Руководитель Директората Совета Европы по вопросам информационного сообщества и борьбы с преступностью Ян Кляйсен (Нидерланды), отметил успешный опыт проведения оценочных мероприятий МАНИВЭЛ в отношении стран-членов в условиях пандемии коронавируса. За последний год  удалось подготовить 6 отчетов об эффективности «антиотмывочных» систем - Ватикана, Грузии,  Польши, Сан-Марино, Словакии и Хорватии, составленных  по итогам выездных миссий в эти страны с максимально возможным числом физических участников.

Особое внимание в выступлении голландца уделено рискам использования в финансовых преступлениях современных информационных технологий и необходимости выработки совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) эффективных мер по их минимизации. 

Секретариатом МАНИВЭЛ представлен промежуточный отчет о реализации стратегии Комитета  на 2020-2022 гг. Среди достигнутых результатов, в частности, отмечено усиление позиций МАНИВЭЛ в структурах Совета Европы в немалой степени за счет посреднической роли при организации взаимодействия с ФАТФ. На следующий год запланированы консультации по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с Парламентской ассамблеей и Комитетом министров СЕ.

На выборах в руководящие органы Комитета еще на два года продлены полномочия действующего Председателя Эльжбиеты Франков-Яшкевич (Польша). Ее заместителями стали - А. Караманукян (Армения) и Р. Уокер (Гернси). Позиции в качестве рядовых членов Бюро МАНИВЭЛ сохранили Л. Мажерник (Словакия) и М. Мейкер (Эстония).

Пленум обсудил и утвердил отчеты об эффективности «антиотмывочных» режимов Польши и Хорватии, в оценке которых приняли участие эксперты Росфинмониторинга. По итогам обе страны поставлены на усиленный мониторинг. 

Среди других страновых сюжетов в межсессионный период виртуально рассмотрены и утверждены отчеты о прогрессе Андорры, Чехии, Гибралтара, Литвы, Кипра, Сербии, Румынии, Латвии и Украины.  Всем, кроме двух последних стран, удалось повысить ряд рейтингов по показателям, связанным с совершенствованием  нормативной и правой базы национальных систем ПОД/ФТ.

В рамках возобновленной осенью 2020 г. работы МАНИВЭЛ по типологиям начата практическая реализация инициированного Россией исследования по использованию криптоплатформ в схемах незаконного оборота наркотиков (руководители проекта - ГУНК МВД России - Е. Фирсова и Росфинмониторинг - М. Волкова). Сопредседательство взяла на себя Польша.

По договоренности с Председателем МАНИВЭЛ представлена презентация о проведенной в этом году по инициативе России Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Делегациями высказана заинтересованность в расширении состава ее участников в последующие годы.

В качестве ротируемых членов МАНИВЭЛ от ФАТФ решением Президента последней  на 2022-23 гг. определены Великобритания и Германия.  

Следующая пленарная сессия Комитета намечена на середину мая с.г.