Цвет сайта:

СМИ о нас

Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки
29 июля 2021 года

Информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» будет запущена в 2022 г. Среди пользователей системы — службы финансовых разведок России, Белоруссии, Казахстана и т.д. На создание системы Росфинмониторинг уже объявил восемь тендеров на общую сумму примерно 426,2 млн руб.

В Башкирии ФАС раскрыла сговор при поставках лечебного питания на 620 млн
21 июля 2021 года

Согласно данным Росфинмониторинга, с декабря 2017 года по настоящее время между организациями осуществлялись взаиморасчеты.

Что ждёт НКО в июле
9 июля 2021 года

Росфинмониторинг при этом наделяется правом отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств. 

Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ
29 июня 2021 года

Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

В борьбе с отмыванием нелегальных доходов будут применять риск-ориентированный подход
27 июня 2021 года

Росфинмониторинг и другие контролирующие организации будут следить за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с учётом рисков. Федеральный закон от № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступает в силу 27 июня.

За сделки юрлиц с преступным имуществом предложили ввести штрафы
22 июня 2021 года

Предполагается, что такие дела будут рассматривать судьи, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга, как органа, осуществляющего функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и органов прокуратуры.

С железной дороги перевели стрелки
7 июня 2021 года

В составе комиссии помимо министра транспорта представлены главы Минэнерго, Минфина и Минстроя, директор Росфинмониторинга, помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин, заместители руководителей силовых ведомств — Минобороны, МВД, Генпрокуратуры, службы экономической безопасности ФСБ, а также 11 зауральских губернаторов.

Власти предлагают ввести штрафы для фирм за сделки с преступным имуществом
2 июня 2021 года
Управляющие иностранных структур будут уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках
1 июня 2021 года
Госдума приняла во II чтении риск-ориентированный подход в антиотмывочном законодательстве
1 июня 2021 года

Он предусматривает отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска, правила и критерии которого определяются надзорным органом по согласованию с Росфинмониторингом

Депутаты обсудили со статс-секретарями взаимодействие в законодательной деятельности
31 мая 2021 года

Она отметила, что ряд ведомств, разрабатывая большое количество документов, при этом не переносят сроки их утверждения. «Это Федеральная налоговая служба, Росфинмониторинг, МЧС, Минюст, Минспорт, Минобрнауки», — сказала она.

В Москве арестовали владельца ИД "Умма" по подозрению в финансировании терроризма
30 апреля 2021 года

В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к финансированию терроризма Асламбека Эжаева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования террористической деятельности").

ЦБ предупредил о росте активности псевдоброкеров в 2021 году
30 апреля 2021 года

Многие из таких нелегальных участников рынка действовали в интернете через различные мессенджеры и средства видеосвязи, сообщил глава департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из регионов пресекли деятельность преступного сообщества наркоторговцев
29 апреля 2021 года
Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из регионов пресекли деятельность преступного сообщества наркоторговцев
29 апреля 2021 года

Благодаря кропотливой работе, эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и ПАО Сбербанк полицейские вышли на след участников московской и петербургской ячеек криминального сообщества, а также установили личности его лидеров.

НАК: Более 200 потенциальным боевикам не позволили выехать из России
20 апреля 2021 года

Росфинмониторинг в прошлом году заблокировал активы 1200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, более чем на 57 миллионов рублей. Всего были выявлены и пресечены 184 канала финансирования терроризма.

Разбор документов: ЦБ обсуждает блокировку операций по исполнительным листам
20 апреля 2021 года

Приостановка переводов при подозрении на подложные документы выступает одной из мер борьбы с обналичиванием

В Адыгее возбуждено уголовное дело о легализации более 2 миллиардов похищенных у банка рублей
8 апреля 2021 года

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу выявлена и задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате преступных действий.

Братьям Ананьевым нашли подельников на Украине и Кипре
24 марта 2021 года

Между тем с помощью Росфинмониторинга и оперативных служб СКР установил активы братьев Ананьевых, оцениваемые в 90 млрд руб., на которые Басманным райсудом был наложен арест. 

Росфинмониторинг отследил подозрительных «ковид»-операций на 34 млрд рублей
23 марта 2021 года

Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

Страница 1 из 5 (86 записей)12345СледующаяПоследняя