В Страсбурге прошло 43-е Пленарное заседание МАНИВЭЛ

Поделиться

Дата публикации: 16.12.2013

9-13 декабря с.г. в Страсбурге прошло 43-е Пленарное заседание региональной группы по типу ФАТФ - Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), в котором приняла участие межведомственная правительственная делегация  в составе представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации. Росфинмониторинг представлял заместитель директора В.И. Глотов.

На открытии заседания выступил теперь уже в качестве Президента ФАТФ  сложивший в апреле с.г. полномочия Председателя МАНИВЭЛ В.П. Нечаев, который был тепло встречен присутствующими. В прозвучавших после его доклада комментариях  отмечены лидирующая роль Российской Федерации в международном сообществе экспертов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и, в частности, вклад нашей страны в укрепление авторитета и роли МАНИВЭЛ, который теперь отчитывается непосредственно перед Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ).

Очередные выборы руководства МАНИВЭЛ прошли без сюрпризов. Как и ожидалось, кресло председателя сохранил мальтиец А.Бартоло, участвующий в работе Комитета практически с момента его основания, а заместителя - руководитель подразделения финансовой разведки (ПФР) Лихтенштейна Д.Телесклаф. 

На освободившуюся вакансию в Бюро МАНИВЭЛ был избран российский представитель (начальник Управления Международных Связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко). Продолжат свою работу в этом руководящем органе эксперты Польши (Э.Франков-Яшкевич) и Сан-Марино (Н.Мучолли). 

Исполнительный секретарь МАНИВЭЛ сообщил об утверждении  Комитетом министров Совета Европы в октябре с.г. ранее внесенных пленарным заседанием изменений в Устав МАНИВЭЛ, наделяющих  правом голоса Израиль, Ватикан и три зависимые территории  Великобритании (Гернси, Джерси, остров Мэн – один голос на три юрисдикции), участие которых в работе Комитета до сих пор ограничивалось исключительно прохождением оценок, участием в пленарных заседаниях и взносами в бюджет. Все указанные государства и территории, ставшие полноправными членами МАНИВЭЛ, впервые голосовали на состояшихся выборах в руководство Комитета. 

Особое внимание на пленуме было уделено подготовке к 5-му раунду взаимных оценок МАНИВЭЛ. 

Рассмотрены отчеты о прогрессе  Боснии и Герцеговины, Ватикана, Венгрии, Грузии, Молдовы, Черногории, Чехии и зависимых британских территорий Джерси и Гернси. По результатам взаимной оценки улучшил свои показатели Израиль, добившись повышения рейтингов по ключевым и базовым рекомендациям. 

В рамках состоявшегося традиционного обмена информацией об инициативах ПОД/ФТ на профильных международных площадках   доложено о ходе работы инициированного Россией в ФАТФ исследования по проблеме выявления незаконных финансовых потоков, связанных с производством и оборотом афганских наркотиков. 

Делегаты были проинформированы  об успешной защите на пленарном заседании ФАТФ (10-18 октября с.г., г. Париж) 6-го отчета Российской Федерации о прогрессе, итогом которой стало снятие России с мониторинга ФАТФ до проведения новой оценки национальной системы ПОД/ФТ в 2016 году. 

На «полях» заседания проведен ряд двусторонних встреч.

Состоялись переговоры по актуальным вопросам профильного  взаимодействия с главами ПФР Болгарии, Кипра, Латвии, Лихтенштейна и Польши.