Об участии в пленуме ФАТФ

Поделиться

Дата публикации: 23.10.2021

Межведомственная делегация под руководством Росфинмониторинга в составе Администрации Президента Российской Федерации, МИД России, ФСБ России, Минфина России, МВД России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также Банка России приняла участие в пленарной сессии ФАТФ 11-21 октября 2021 года.

После встреч рабочих групп на первой неделе впервые в истории организации состоялось гибридное пленарное заседание, которое прошло 19-21 октября с.г. в Париже под немецким председательством (М.Плеер, Минфин ФРГ). Российскую Федерацию очно представлял Росфинмониторинг (А.Г. Петренко, начальник Управления международных связей) остальные делегаты участвовали виртуально. 

В ходе мероприятия завершена работа по исследованиям по проблематике виртуальных активов, трансграничных платежей, незаконного ввоза мигрантов, использования предметов искусства для отмывания доходов, а также вопросов цифровизации деятельности органов, задействованных в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). 

Подготовлены к публикации изменения в  международные стандарты ПОД/ФТ с целью более эффективного выявления рисков, связанных с непрозрачностью бенефициарной собственности юридических лиц. 

Продолжена работа в рамках запущенного в 2016 г. по инициативе  России проекта по сбору и анализу информации об источниках и каналах финансирования ИГИЛ, Аль-Каиды и аффилированных с ними террористических организаций. По предложению российской делегации подготовлены два публичных заявления по этой проблеме, в том числе непосредственно по Афганистану. 

В свете обсуждения вопроса о направлении в Дамаск выездной оценочной миссии как обязательного условия исключения Сирии из «серого» списка ФАТФ принято решение подготовить очередной обзор ситуации с безопасностью в республике с запросом сведений от всех делегаций.

Утверждены отчеты о прогрессе по устранению недостатков национальных «антиотмывочных» систем Канады, Китая, Финляндии, Исландии и Кореи. Проведенная ими работы в целом оценена положительно. 

Актуализированы действующие санкционные списки ФАТФ. По итогам обсуждения они пополнены Иорданией, Мали и Турцией. При этом с мониторинга сняты Ботсвана и Маврикий. 

Согласована в качестве одного из главных приоритетов поддержка наиболее слабых региональных групп, созданных по типу ФАТФ. Помощь будет оказываться Секретариатом ФАТФ в форме  кураторства, а также прямого участия в оценочных мероприятиях.
Продолжена работа по стратегическому обзору деятельности огранизации.

Следующая пленарная сессия запланирована на февраль 2022 г.