Состоялось заседание МВК

Поделиться

Дата публикации: 29.09.2021

29 сентября 2021 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В своем вступительном слове председатель МВК, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин напомнил о том, что участникам национальной «антиотмывочной» системы в ближайшее время предстоит представить информацию о прогрессе России по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который состоялся в 2019 году.

Как подчеркнул Ю.А. Чиханчин, в особенности важной является демонстрация конкретных результатов в отношении приоритетных и рекомендуемых мер, выделенных ФАТФ. 

«Следует завершить работу по выделению в массиве сообщений о подозрительных операциях, направляемых в Росфинмониторинг, тех, которые требуют особого внимания, так как необходимо серьезно повысить эффективность противодействия отмыванию преступных доходов, особенно в отношении крупных схем легализации, а также представления таких теневых услуг на профессиональной основе. Есть необходимость в целом активизировать межведомственное взаимодействие на данном направлении, делиться положительными примерами из следственной и судебной практики», - заявил глава финансовой разведки. 

Еще одним важным направлением работы, обозначенным в ходе заседания, является проблема возврата в страну выведенных преступных активов. 

«Известно, как быстро осуществляется вывод средств за рубеж, и как медленно и тяжело идет процесс их возврата», - сказал он.

Также в повестке мероприятия обсуждались вопросы предпринимаемых мер по совершенствованию режима информирования о подозрительных операциях, а также меры по повышению эффективности противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.