Состоялось очередное заседание Совета комплаенс

Поделиться

Дата публикации: 29.09.2021

24 сентября 2021 года в Росфинмониторинге в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ.                                

В рамках мероприятия с участием представителей ГУНК МВД России были рассмотрены риски незаконного оборота наркотиков, характерные типологии, а также используемые преступниками финансовые инструменты.

Также на заседании были рассмотрены предварительные итоги информационного взаимодействия с финансовыми организациями. Отмечены позитивные тенденции повышения оперативности информирования о подозрительных операциях, востребованности сведений, направляемых банками в работе аналитических подразделений Росфинмониторинга.

Особое внимание членами Совета комплаенс было уделено рискам использования платежной инфраструктуру банков нелегальными участниками финансового рынка, интернет-платформами работающими по принципу финансовых пирамид, а также псевдоброкерами. Также на заседании были обсуждены вопросы участия членов Совета комплаенс в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, финальный этап которой состоится в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) с 3 по 9 октября 2021 года.