Состоялось заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Поделиться

Дата публикации: 08.07.2021

8 июля 2021 года под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина в дистанционном формате состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В начале мероприятия заместитель Председателя Совета Федерации РФ Н.А. Журавлев вручил Ю.А. Чиханчину награду – Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма». Сенатор поблагодарил главу финансовой разведки за эффективное взаимодействие и отметил сложившиеся между верхней палатой парламента РФ и Росфинмониторингом эффективные и теплые взаимоотношения.

Ю.А. Чиханчин во вступительном слове напомнил о том, что в настоящее время в «антиотмывочной» сфере идет активная подготовка к проведению нового этапа Национальной оценки рисков (НОР).

И.о. начальника Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга А.М. Курьяновым были даны разъяснения в части организации и осуществления надзора с целью ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона».

Данным документом устанавливаются основы контроля и надзора в «антиотмывочной» сфере, закрепляются в нормативной плоскости элементы и принципы правоприменительной практики.

Кроме того, закон позволяет унифицировать подходы надзорных органов, сформировать целостную систему, основанную на единых координатах, единообразии методов планирования проверочной деятельности, выбора мер надзорного реагирования, а также риск-ориентированном подходе, как фундаментальном принципе в организации осуществления надзора.

Как отметил А.М. Курьянов, в этой связи особую значимость приобретает работа по проведению надзорными органами секторальных оценок рисков (СОР). Порядок проведения этой работы по секторам экономической деятельности в соответствии с требованиями, вводимыми 165-ФЗ, устанавливается контрольными и надзорными органами.

Росфинмониторингом уже сформирована методика проведения СОР и уже в этом году опробирована в секторе риелторов с использованием Личного кабинета: в анкетировании приняли участие более 1 тыс. респондентов из различных сегментов сектора.

Также в ходе заседания был представлен доклад о результатах исследования Российской Федерации о наднациональных рисках ОД/ФТ в Евразийском экономическом союзе.

Как отметил Ю.А. Чиханчин (председатель Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), Стратегия ЕАГ на 2019-2023 гг. нацелена на реализацию проекта по выявлению и анализу рисков в Евразийском регионе. В этой связи данное исследование будет иметь практическую пользу и для этой организации.