Об итогах пленарного заседания МАНИВЭЛ

Поделиться

Дата публикации: 08.04.2014

Представители Росфинмониторинга в составе российской правительственной делегации приняли участие в состоявшемся 31 марта - 4 апреля с.г. в Страсбурге 44-ом Пленарном заседании региональной группы по типу ФАТФ - Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Участники сессии дали высокую оценку организованному в марте с.г. в Москве совместному обучающему семинару высокого уровня ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ для экспертов, которые будут проводить оценку выполнения странами  обновленных стандартов ФАТФ по методологии, утвержденной в прошлом году.  Подчеркнуты сложность и комплексный характер начинающегося 4-го раунда взаимных оценок, который нацелен в первую очередь на проверку эффективности национальных «антиотмывочных» систем и потребует специальных знаний и соответствующей подготовки экспертов.  

В соответствии с повесткой дня центральное место на заседании было отведено рассмотрению страновых отчетов.

Напряженно прошла дискуссия по докладу о выполнении рекомендаций ФАТФ Лихтенштейном, над которым в течение года работала команда экспертов-оценщиков Международного валютного фонда.

Благодаря своевременно принятым властями Княжества поправкам к профильным законам и мерам по их безотлагательной имплементации Вадуцу удалось добиться повышения четырех рейтингов по ключевым и базовым рекомендациям ФАТФ.

В плановом режиме прошло рассмотрение аналогичных лихтенштейнскому отчетов Македонии и Румынии. Хорошие показатели этих стран позволили им избежать участи юрисдикций, находящихся в «сером» и «черном» списках ФАТФ.

Принятые решения по докладам о прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ Андорры, Кипра, Литвы, Мальты, Словакии и Чехии  предусматривают различные меры в рамках мониторинга с целью мобилизации властей этих стран на активизацию работы по устранению сохраняющихся проблем.

В ходе заслушивания вышеуказанных отчетов делалось четкое различие между оценкой степени технического соответствия стандартам ПОД/ФТ, наличием необходимого законодательства и оценкой эффективности созданной «антиотмывочной» системы в целом и ее отдельных элементов.

В рамках проводимого на регулярной основе в ходе пленарных заседаний МАНИВЭЛ обзора работы ЕС по линии ПОД/ФТ представитель Еврокомиссии доложил о ходе подготовки новой, 4-ой директивы ЕС в этой сфере. Проходящий уже не один месяц согласование проект данного документа ожидается к утверждению к концу текущего года.

Большое внимание на пленуме уделено соблюдению требований ФАТФ при реализации странами-членами МАНИВЭЛ программ амнистии капиталов. Заслушана в этой связи информация о таких программах в Албании, Венгрии и на Мальте.

Обсуждены проект процедуры проведения 5-го раунда взаимной оценки МАНИВЭЛ, а также новых шаблонов оценки технического соответствия и эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

Следующее пленарное заседание пройдет в Страсбурге в сентябре с.г.