Росфинмониторинг - Информационные сообщения

Информационные сообщения

Информационное письмо от 17 января 2013 года № 24 "Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга"

17 января 2013

Информационное письмо от 18 декабря 2012 года № 22 "О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации"

19 декабря 2012

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

13 декабря 2012

Рекомендации по итогам прошедшей 23 и 26 ноября 2012 года международной научно-практической конференции «Национальная оценка рисков как основа эффективной системы ПОД/ФТ: взгляды, подходы, мнения»

10 декабря 2012

Информационное письмо "О порядке использовании портала Росфинмониторинга"

4 декабря 2012

В Москве прошла конференция по национальной оценке рисков

27 ноября 2012

Информационное сообщение «Вниманию организациям, осуществляющим депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»

21 ноября 2012

Информационное сообщение «О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

16 ноября 2012

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

25 октября 2012

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

6 сентября 2012

Информационное сообщение для некредитных организаций

5 сентября 2012

О 20-м пленарном заседании Группы «Эгмонт»

27 июля 2012

Об участии российской межведомственной делегации в 39-м пленарном заседании МАНИВЭЛ

23 июля 2012

О проведении 27 июня 2012 года заседания Коллегии Росфинмониторинга

19 июля 2012