О размещении информации Некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет"

Поделиться

Дата публикации: 14.06.2013

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Росфинмониторинг информирует, что Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработаны Методические рекомендации по некоторым аспектам и вопросам реализации положений Федерального закона от 7 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Методические рекомендации. размещены на сайте Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».

1) Методические рекомендации комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам НП "НПС" по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (код вида операций 9001)

http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/Metodicheskie_rekormendacii_9000.pdf

2) Методические рекомендации о порядке реализации требований абз. 5 и 6 пункта 4.5 Положения Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (страновой риск)

http://www.platsovetrf.ru/media/filelist/13.02.07_Rekom_po_375-P.pdf