СМИ о нас

Он предусматривает отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска, правила и критерии которого определяются надзорным органом по согласованию с Росфинмониторингом

1 июня 2021

Она отметила, что ряд ведомств, разрабатывая большое количество документов, при этом не переносят сроки их утверждения. «Это Федеральная налоговая служба, Росфинмониторинг, МЧС, Минюст, Минспорт, Минобрнауки», — сказала она.

31 мая 2021

В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к финансированию терроризма Асламбека Эжаева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования террористической деятельности").

30 апреля 2021

Многие из таких нелегальных участников рынка действовали в интернете через различные мессенджеры и средства видеосвязи, сообщил глава департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях

30 апреля 2021

Благодаря кропотливой работе, эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и ПАО Сбербанк полицейские вышли на след участников московской и петербургской ячеек криминального сообщества, а также установили личности его лидеров.

29 апреля 2021

Росфинмониторинг в прошлом году заблокировал активы 1200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, более чем на 57 миллионов рублей. Всего были выявлены и пресечены 184 канала финансирования терроризма.

20 апреля 2021

Приостановка переводов при подозрении на подложные документы выступает одной из мер борьбы с обналичиванием

20 апреля 2021

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу выявлена и задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате преступных действий.

8 апреля 2021

Между тем с помощью Росфинмониторинга и оперативных служб СКР установил активы братьев Ананьевых, оцениваемые в 90 млрд руб., на которые Басманным райсудом был наложен арест. 

24 марта 2021

Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

23 марта 2021

В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия». Информацию подтвердили в службе и в крупнейших российских банках. Чаще всего в таких схемах замешаны участники автомобильного, строительного и продуктового секторов, где сохраняется большой оборот «живых денег», пояснили опрошенные «Известиями» юристы.

22 марта 2021

Президент России Владимир Путин поручил органам прокуратуры и Росфинмониторингу обратить особое внимание на трансграничные перемещения цифровых финансовых активов.

17 марта 2021

33-летний уроженец села Кумли Ногайского района Рустам Кокешов и 38-летний уроженец села Рассвет Тарумовского района Нурудин Абдуразаков числятся в утвержденном Росфинмониторингом перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

10 марта 2021

Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.

10 марта 2021

И для этого мы с представителями Росфинмониторинга, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, регулярно проводим межведомственные оперативные совещания.

28 января 2021

"Контракты, заключенные для реализации национальных проектов, автоматизированной системой Росфинмониторинга расцениваются как высокорисковые"

28 января 2021
Страница 2 из 5 (97 записей)