СМИ о нас

Подтвердился объем вложений показаниями свидетелей, а также выводами Росфинмониторинга, привлеченного к изучению теневого бизнеса.

7 сентября 2021

Росфинмониторинг направил свыше 600 предупреждений о возможных рисках в деятельности исполнителей нацпроектов.

19 августа 2021

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
 

16 августа 2021

Информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» будет запущена в 2022 г. Среди пользователей системы — службы финансовых разведок России, Белоруссии, Казахстана и т.д. На создание системы Росфинмониторинг уже объявил восемь тендеров на общую сумму примерно 426,2 млн руб.

29 июля 2021

Согласно данным Росфинмониторинга, с декабря 2017 года по настоящее время между организациями осуществлялись взаиморасчеты.

21 июля 2021

Росфинмониторинг при этом наделяется правом отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств. 

9 июля 2021

Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

29 июня 2021

Росфинмониторинг и другие контролирующие организации будут следить за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с учётом рисков. Федеральный закон от № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступает в силу 27 июня.

27 июня 2021

Предполагается, что такие дела будут рассматривать судьи, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга, как органа, осуществляющего функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и органов прокуратуры.

22 июня 2021

В составе комиссии помимо министра транспорта представлены главы Минэнерго, Минфина и Минстроя, директор Росфинмониторинга, помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин, заместители руководителей силовых ведомств — Минобороны, МВД, Генпрокуратуры, службы экономической безопасности ФСБ, а также 11 зауральских губернаторов.

7 июня 2021

Он предусматривает отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска, правила и критерии которого определяются надзорным органом по согласованию с Росфинмониторингом

1 июня 2021

Она отметила, что ряд ведомств, разрабатывая большое количество документов, при этом не переносят сроки их утверждения. «Это Федеральная налоговая служба, Росфинмониторинг, МЧС, Минюст, Минспорт, Минобрнауки», — сказала она.

31 мая 2021

В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к финансированию терроризма Асламбека Эжаева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования террористической деятельности").

30 апреля 2021

Многие из таких нелегальных участников рынка действовали в интернете через различные мессенджеры и средства видеосвязи, сообщил глава департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях

30 апреля 2021

Благодаря кропотливой работе, эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и ПАО Сбербанк полицейские вышли на след участников московской и петербургской ячеек криминального сообщества, а также установили личности его лидеров.

29 апреля 2021
Страница 1 из 5 (91 записей)