О заседании тематической группы регионального совета комплаенс

Поделиться

Дата публикации: 22.09.2021

16 сентября 2021 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю проведено заседание тематической группы регионального совета комплаенс – представителей сектора посредников на рынке недвижимого имущества.

В ходе заседания обсуждены предварительные итоги секторальной оценки рисков и рассмотрены результаты информационного взаимодействия риелторских компаний региона с Росфинмониторингом. В ходе обсуждения отмечена последовательная положительная динамика уровня использования Личного кабинета для работы с Перечнями субъектами сектора риелторов, а также направления сообщений о подозрительных операциях.

В рамках мероприятия были рассмотрены актуальные схемы легализации (отмывания) преступных доходов на рынке недвижимости, а также признаки подозрительных сделок (операций).
Участники заседания отметили высокий уровень организации, а также полезность обучающих мероприятий для риелторов, проведенных Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в первом полугодии 2021 года.