Состоялось заседание Совета комплаенс по вопросам реализации мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям с участием представителей крупнейших кредитных организаций и УФНС России по Ростовской области

21 декабря 2017 состоялось заседание Совета комплаенс в Южном федеральном округе по вопросам реализации мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям с участием представителей крупнейших кредитных организаций и УФНС России по Ростовской области.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы повышения эффективности информационного взаимодействия МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, налоговых органов и кредитных организаций в целях пресечения деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов, направленной на транзит, «обналичивание» денежных средств и незаконное возмещение НДС из бюджета.

Также в рамках заседания рассмотрены вопросы практики применения кредитными организациями мер заградительного характера в отношении высокорисковых клиентов.

В целях повышения качества СПО с фокусом на риски ОД/ФТ, в качестве приоритетной задачи на следующий год определено доведение новых типологий ОД/ФТ до субъектов первичного финансового мониторинга.