6 июня 2017 года на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) прошла Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма», одним из организаторов которой выступило МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

В конференции приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Гурба В.Н., заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Рукавишникова И.В., ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Альбеков А.У., заместитель руководителя Департамента образования и науки МУМЦФМ Буткеева Е.В., начальник УКПК Росфинмониторинга Фролова А.В., руководство МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, СКФО и РКиС и работники надзорного блока данных МРУ, представители Управления Генпрокуратуры России в ЮФО, территориальных подразделений контрольно-надзорных органов (Банка России, Роскомнадзора, ФНС, Минюста, Пробирной палаты), руководители нотариальных и адвокатских палат ЮФО и СКФО и иных субъектов первичного финансового мониторинга (кредитных организаций, лизинговых, риэлтерских и аудиторских компаний и т.д.).

Одна из подсекций конференции (в формате «круглого стола») проводилась представителями МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, СКФО и РКиС и была посвящена проблемам развития системы ПОД/ФТ.

Ключевым вектором выступлений и дальнейшей дискуссии стали вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и частного сектора, в первую очередь, УНФПП, единого понимания рисков ПОД/ФТ, а также подготовки окружной антиотмывочной системы к ее оценке миссией ФАТФ в 2018г. Широкое обсуждение вызвали вопросы исполнения законодательства о ПОД/ФТ адвокатским сообществом в условиях действия адвокатской тайны, о роли и месте в системе ПОД/ФТ аудиторов, нотариусов и иных УНФПП, о новой типологии рисков совершения сомнительных финансовых операций с использованием судебных решений.

Данная конференция явилась очередным этапом подготовки окружной антиотмывочной системы к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ и послужила своевременной площадкой для доведения до окружных контрольно-надзорных органов и субъектов первичного финансового мониторинга нормативно-методической информации о требованиях ФАТФ, показателях эффективности деятельности по ПОД/ФТ, проведении самооценки и т.д.

Более подробная информация о прошедшей конференции  размещена на образовательном портале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по прямой ссылке:https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=100159