21 марта 2017 года состоялось межведомственное совещание, посвящённое вопросам повышения эффективности подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В совещании приняли участие представитель Управления Генеральной прокуратуры ЮФО, Межрегиональной инспекции ФНС России по ЮФО, Донской Государственной инспекции пробирного надзора, Роскомнадзора по ЮФО, Роскомнадзора по Ростовской области, Министерства Юстиции России по Ростовской области, Министерства Юстиции России по Краснодарскому краю, Южного главного управления Банка России, а также Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в рамках задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также заслушаны выступления участников по основным вопросам повышения эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ в преддверии оценочной миссии ФАТФ.

По итогам совещания участниками приняты решения, направленные на совершенствование мер, принимаемых в целях повышения эффективности противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.