1. Главная
  2. Организациям
  3. Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерал...

Памятка

Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона... Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ Организация системы внутреннего контроля Организация системы внутреннего контроля Разработать ПВК, обновлять ПВК Разработать ПВК, обновлять ПВК Назначить СДЛ Назначить СДЛ Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодопр... Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Фиксировать сведения о клиенте Изучать клиентов Изучать клиентов Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Выявлять операции, которые осуществляются или могут быть осущ... Выявлять операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, и информировать о них Росфинмониторинг Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущест... Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество и информировать об этом Росфинмониторинг Хранить информацию Хранить информацию Обеспечивать конфиденциальность информации Обеспечивать конфиденциальность информации Проводить обучение сотрудников Проводить обучение сотрудников