1. Главная
  2. Организациям
  3. Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерал...

Памятка

Страница-1 Динамическая соединительная линия.73 Динамическая соединительная линия Лист.1 Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ Динамическая соединительная линия.66 Лист.3 Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона... Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ Лист.4 Организация системы внутреннего контроля Организация системы внутреннего контроля Лист.5 Разработать ПВК, обновлять ПВК Разработать ПВК, обновлять ПВК Лист.8 Назначить СДЛ Назначить СДЛ Лист.9 Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Лист.12 Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодопр... Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Фиксировать сведения о клиенте Лист.13 Изучать клиентов Изучать клиентов Лист.14 Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Лист.15 Выявлять операции, которые осуществляются или могут быть осущ... Выявлять операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, и информировать о них Росфинмониторинг Лист.16 Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущест... Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество и информировать об этом Росфинмониторинг Лист.20 Хранить информацию Хранить информацию Лист.21 Обеспечивать конфиденциальность информации Обеспечивать конфиденциальность информации Лист.22 Проводить обучение сотрудников Проводить обучение сотрудников