МЕНЮ
РОСФИНМОНИТОРИНГ
RU
EN
КОНТАКТЫ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
О Росфинмониторинге
Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19
Деятельность
Гражданам
Организациям
Информационные сообщения
Постановка на учет
Организации и ИП, состоящие на учете
Снятие с учета
Правила внутреннего контроля
Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках)
Перечень обязательных требований
Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России
Государственная служба
Контакты
Пресс-служба
Документы
Открытые данные
Противодействие коррупции
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Четвертый раунд взаимных оценок ФАТФ
Спортивная жизнь
Часто задаваемые вопросы
ОПРОС ОБ УРОВНЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСФИНМОНИТОРИНГА
Карта сайта
Главная
Организациям
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерал...
Памятка
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона...
Основные обязанности субъектов статьи
7
.
1
Федерального закона
№
115
-
ФЗ
Организация системы внутреннего контроля
Организация системы внутреннего контроля
Разработать ПВК, обновлять ПВК
Разработать ПВК
,
обновлять ПВК
Назначить СДЛ
Назначить СДЛ
Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
Зарегистрировать Личный
кабинет на сайте
Росфинмониторинга
Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодопр...
Проводить идентификацию клиентов
,
их
представителей
,
выгодоприобретателей
,
бенефициарных владельцев
.
Фиксировать сведения о клиенте
Изучать клиентов
Изучать клиентов
Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ
Оценивать риск совершения клиентами
операций в целях ОД
/
ФТ
Выявлять операции, которые осуществляются или могут быть осущ...
Выявлять операции
,
которые
осуществляются или могут быть
осуществлены в целях ОД
/
ФТ
,
и
информировать о них Росфинмониторинг
Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущест...
Замораживать
(
блокировать
)
денежные
средства или иное имущество и
информировать об этом
Росфинмониторинг
Хранить информацию
Хранить информацию
Обеспечивать конфиденциальность информации
Обеспечивать конфиденциальность
информации
Проводить обучение сотрудников
Проводить обучение
сотрудников