• АПГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
  • АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
  • ВБ – Всемирный банк
  • ВРГ – Временная Рабочая группа ЕАГ по разработке операционного руководства
  • ГА ООН – Генеральная Ассамблея ООН
  • ГАФИСУД – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
  • ГИАБА – Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
  • ГКД – Группа контртеррористических действий
  • ГПБОД – Глобальная программа ООН по борьбе с отмыванием денег
  • ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
  • ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития
  • ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
  • ЕС – Европейский Союз
  • ЕСААМЛГ – Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
  • ЗСК – Знай своего клиента
  • ИМОЛИН – Международная информационная система по вопросам противодействия отмыванию денег
  • КТК ООН – Контртеррористический комитет ООН
  • КФАТФ – Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
  • МАНИВЭЛ – Избранный Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
  • МВФ – Международный валютный фонд
  • МЕНАФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
  • МОКЦБ – Международная организация комиссий по ценным бумагам
  • МОЛИ-РУ – Проект по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации
  • НПК – Надлежащая проверка клиента
  • НССТ – Несотрудничающие страны и территории
  • ОГБН – Оффшорная группа банковского надзора
  • ОД – Отмывание денег
  • ОНФПП – Определенные нефинансовые предприятия и профессии
  • ОССП – Отчеты о соблюдении государствами-членами МВФ стандартов и правил
  • ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
  • ПД – Политические деятели
  • ПКН ООН – Программа ООН по контролю над наркотиками
  • ПОД – Противодействие отмыванию денег
  • ПОД/ФТ – Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
  • ПФР – Подразделение финансовой разведки
  • РГОП – Рабочая группа ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам.
  • РГТИП – Рабочая группа ЕАГ по типологиям.
  • РГТС – Рабочая группа ЕАГ по техническому содействию.
  • РСТФ – Региональная структура по типу ФАТФ
  • СБ ООН – Совет Безопасности ООН
  • СЕ – Совет Европы
  • УНП ООН – Управление по наркотикам и преступности ООН
  • ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
  • ФТ – Финансирование терроризма
  • ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
  • ЭКОСОС ООН – Экономический и Социальный Совет ООН