10 августа 2017г. в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО состоялся практический семинар в формате круглого стола с представителями частного сектора по вопросам правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ (ст. 15.27 КоАП РФ).

В рамках данного мероприятия были рассмотрены следующие круг вопросы:

- Общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля;

- Типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- Использование Личного кабинета, в том числе в части самодекларирования и самодиагностики.