Цвет сайта:

Памятка

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кр... Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России Основные обязанности субъектов статьи 5 Федерального закона №... Основные обязанности субъектов статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ Организация системы внутреннего контроля Организация системы внутреннего контроля Разработать ПВК, обновлять ПВК Разработать ПВК, обновлять ПВК Назначить СДЛ Назначить СДЛ Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Осуществление внутреннего контроля Осуществление внутреннего контроля Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодопр... Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Фиксировать и обновлять сведения, формировать досье клиента Изучать клиентов Изучать клиентов Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Выявлять операции, подлежащие контролю, и информировать о них... Выявлять операции, подлежащие контролю, и информировать о них Росфинмониторинг Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущест... Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество и информировать об этом Росфинмониторинг Приостанавливать операции с денежными средствами или иным иму... Приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом и информировать об этом Росфинмониторинг Отказывать в совершении операции и информировать об этом Росф... Отказывать в совершении операции и информировать об этом Росфинмониторинг Хранить информацию Хранить информацию Обеспечивать конфиденциальность информации Обеспечивать конфиденциальность информации Проводить обучение сотрудников Проводить обучение сотрудников Проверять систему внутреннего контроля Проверять систему внутреннего контроля Проводить проверку клиентов по Перечням и информировать о рез... Проводить проверку клиентов по Перечням и информировать о результатах Росфинмониторинг

 

 

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу
www.fedsfm.ru