Терминология

АПГ – Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
ВБ – Всемирный банк
ВРГ – Временная Рабочая группа ЕАГ по разработке операционного руководства
ГА ООН – Генеральная Ассамблея ООН
ГАФИСУД – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
ГИАБА – Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
ГКД – Группа контртеррористических действий
ГПБОД – Глобальная программа ООН по борьбе с отмыванием денег
ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
ЕС – Европейский Союз
ЕСААМЛГ – Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
ЗСК – Знай своего клиента
ИМОЛИН – Международная информационная система по вопросам противодействия отмыванию денег
КТК ООН – Контртеррористический комитет ООН
КФАТФ – Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
МАНИВЭЛ – Избранный Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
МВФ – Международный валютный фонд
МЕНАФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
МОКЦБ – Международная организация комиссий по ценным бумагам
МОЛИ-РУ – Проект по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации
НПК – Надлежащая проверка клиента
НССТ – Несотрудничающие страны и территории
ОГБН – Оффшорная группа банковского надзора
ОД – Отмывание денег
ОНФПП – Определенные нефинансовые предприятия и профессии
ОССП – Отчеты о соблюдении государствами-членами МВФ стандартов и правил
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ПД – Политические деятели
ПКН ООН – Программа ООН по контролю над наркотиками
ПОД – Противодействие отмыванию денег
ПОД/ФТ – Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
ПФР – Подразделение финансовой разведки
РГОП – Рабочая группа ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам.
РГТИП – Рабочая группа ЕАГ по типологиям.
РГТС – Рабочая группа ЕАГ по техническому содействию.
РСТФ – Региональная структура по типу ФАТФ
СБ ООН – Совет Безопасности ООН
СЕ – Совет Европы
УНП ООН – Управление по наркотикам и преступности ООН
ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФТ – Финансирование терроризма
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
ЭКОСОС ООН – Экономический и Социальный Совет ООН