Цвет сайта:

МРУ по СКФО

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СКФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Новости

4 сентября проведено очередное заседание Совета комплаенс Северо-Кавказского федерального округа с участием организаций ювелирного сектора.
27 сентября 2018 года
18 сентября в Пятигорске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Кавказском федеральном округе.
26 сентября 2018 года
В Магасе 21 сентября 2018 года под председательством Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова состоялось совещание по вопросу подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
25 сентября 2018 года
О проведении IV Международного семинара «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»
17 сентября 2018 года
5 сентября на базе МРУ Росфинмониторинга по СКФО проведен расширенный обучающий семинар для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ и представителей контрольно-надзорных органов СКФО в целях подготовки их к оценочной миссии ФАТФ.
7 сентября 2018 года