Цвет сайта:

МРУ по СКФО

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СКФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Новости

16 августа 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО в администрации г. Пятигорска проведен семинар-совещание с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории района Кавказских Минеральных Вод по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
17 августа 2017 года
15 августа 2017 года в г. Нальчике на базе Южного главного Управления Банка России – Национального банка Кабардино-Балкарской Республики прошло совещание представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО, руководителей и ответственных (уполномоченных) сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитных организаций (филиалов) на территории Кабардино-Балкарской Республики
16 августа 2017 года
11 августа 2017 года состоялось очередное совместное заседание межведомственной рабочей группы с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по Северо-Кавказскому федеральному округу.
16 августа 2017 года
10 августа 2017 года на базе Отделения Южного главного управления Банка России – Национального Банка по Кабардино-Балкарской Республике проведено совещание с представителями кредитно-потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта
14 августа 2017 года
12 июля 2017 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в СКФО
21 июля 2017 года