Цвет сайта:

МРУ по СКФО

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СКФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Новости

27 сентября 2017 года в г. Грозном и на следующий день в г. Махачкале на базе отделений Южного главного управления Банка России – Национальных банков Чеченской Республики и Республики Дагестан прошли совещания представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО с руководителями и ответственными (уполномоченными) сотрудниками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитных организаций (филиалов), некредитных финансовых организаций
9 октября 2017 года
03 октября 2017 года на базе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Министерством внутренних дел Российской Федерации с участием Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, проведен семинар-совещание с территориальными подразделениями органов внутренних дел Северо-Кавказского федерального округа
5 октября 2017 года
29 сентября 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО в администрации г. Махачкалы с поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Дагестан, проведено совещание по вопросам соблюдения ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
29 сентября 2017 года
28 сентября 2017 года в здании администрации города Махачкалы состоялось выездное заседание Совета комплаенс Северо-Кавказского федерального округа
28 сентября 2017 года
26 сентября 2017 года состоялось выездное заседание Совета комплаенс Северо-Кавказского федерального округа с участием сотрудников МРУ Росфинмониторинга по СКФО, Донской Государственной инспекции пробирного надзора и представителями ювелирной отрасли Ставропольского края в здании администрации города Ставрополя
28 сентября 2017 года