Цвет сайта:

Состоялось 33-е Пленарное заседание ЕАГ

9-12 ноября и 19-20 ноября 2020 г. в дистанционном режиме состоялись заседания рабочих групп и 33-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. В мероприятии приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций – наблюдателей Группы.

В своем приветственном слове глава российской финансовой разведки напомнил о том, что, невзирая на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, государства-члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем ПОД/ФТ. Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне пандемии. В этих целях государствам-членам ЕАГ оказывается дополнительное техническое содействие.

Государства-члены Группы представили информацию о результатах применения мер для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19. Пленарным заседанием подчеркнута необходимость оперативного реагирования на новые угрозы ОД/ФТ, возникающие в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Отмечено, что государства-члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринимают активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.

Страны подтвердили свое намерение расширять взаимодействие с частным сектором и утвердили основные принципы работы Международного совета комплаенс.

В ходе заседания рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) был заслушан доклад проектной группы под руководством представителя Росфинмониторинга о промежуточных результатах работы по региональной оценке рисков ОД/ФТ. Обсуждались результаты использования двух ранее утвержденных отчетов типологических исследований: «Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе, доходов от организованной преступной деятельности» и «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют», в который активное участие принимали сотрудники российской финансовой разведки.

В ходе заседания рабочей группы по техническому содействию (РГТС) обсужден вопрос о внедрении риск ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

Кроме того, Пленарным заседанием рассмотрено внесение изменений в уставные и руководящие документы ЕАГ, а также в Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок.

Особая благодарность выражена Международному учебно-методическому центру финансового мониторинга (МУМЦФМ) за высокий уровень организации 33-го Пленарного заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в режиме видеоконференцсвязи.

34-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2021 года в Республике Таджикистан при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в мире.