Цвет сайта:

Об участии в заседаниях МАНИВЭЛ

Российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе представителей МИД России, МВД России, Минфина России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Банка России, ФСБ России, ФНС России и Следственного комитета России приняла участие в состоявшихся в период с 30 июня - 3 июля 2020 г. рабочих заседаниях Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ). 

Ввиду ограничений, вызванных распространением COVID-19, мероприятия впервые проведены в режиме видеоконференцсвязи, что не сказалось на качестве прошедших дискуссий и результатах. Одобрены поправки в процедуры МАНИВЭЛ, касающиеся возможностей заочного принятия решений,  приняты принципы поведения для экспертов-оценщиков, представлен горизонтальный анализ выполнения странами-членами требований по эффективности в проведении расследований по линии противодействия финансированию терроризма (Непосредственный результат 9 Методологии ФАТФ).  

В развитие работы по реализации стратегии МАНИВЭЛ на 2020-2022 гг. подробно рассмотрен вопрос возобновления типологических исследований. В этой связи озвучена инициатива о запуске в рамках данного Комитета СЕ под руководством нашей страны  (Росфинмониторинг, ГУНК МВД России  и Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН) и совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) исследования на тему «Практика использования криптоплощадок в отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков». 

Особое внимание на заседаниях уделено  подготовленному Секретариатом МАНИВЭЛ обзору влияния пандемии COVID-19 на эффективность «антиотмывочных» систем стран-членов Комитета. Представлены сведения об основных угрозах финансовой системе европейского и евразийского регионов, продемонстрированы данные о мерах, принимаемых государствами с целью минимизации возникающих рисков. Экспертом Росфинмониторинга О. Першиной сделана презентация о российском опыте борьбы с финансовыми преступлениями в период распространения коронавируса. 

Заслушаны отчеты разного уровня мониторинга Литвы, о. Мэн, Украины и Чехии.  Принято решение продолжить обзор их прогресса на следующих пленарных заседаниях, одно из которых уже назначено на середину сентября с.г.

Прошедшая сессия подготовлена назначенным в марте с.г. руководством Совета Европы новым Исполнительным секретарем МАНИВЭЛ россиянином И. Небываевым (в прошлом  сотрудник Росфинмониторинга, а также Исполнительный Секретарь ЕАГ), который получил положительные отзывы участников.