Цвет сайта:

Состоялся совместный тренинг Группы «Эгмонт» и МУМЦФМ

В тренинге «Корпоративные субъекты и финансовые продукты», проходившем в Москве 22 – 24 августа 2018 года, приняли участие специалисты и аналитики подразделений финансовой разведки из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Это пилотный проект Группы «Эгмонт» и МУМЦФМ по обучению специалистов национальных антиотмывочных систем Евразийского региона.

В приветственном слове Генеральный директор МУМЦФМ Евгений Юрьевич Легостаев отметил важность усилий стран Группы «Эгмонт» по выстраиванию единой системы механизмов выявления, локализации и пресечения преступных схем отмывания денежных средств, полученных преступным путем. «Стирание границ в сфере экономики приводит к формированию межгосударственных схем отмывания денежных средств, и решить эту проблему возможно только общими усилиями. Требуется совместный анализ финансовых схем и возможностей легализации, объединение усилий по борьбе с преступными сообществами. И мы собрались здесь, чтобы поделиться опытом, обсудить наиболее эффективные механизмы противодействия финансово-экономическим преступлениям», - подчеркнул Е.Ю. Легостаев.

В ходе тренинга были рассмотрены особенности и характеристики различных видов финансовых организаций и инструментов, корпоративных субъектов, УНФПП, их уязвимости с точки зрения отмывания доходов, а также иные вопросы. Ключевым аспектом обучения стала практическая ориентированность освещенных тем и вопросов повестки дня.

Аналитики ПФР также получили возможность ознакомиться с опытом иностранных коллег, рассказали об особенностях национальных антиотмывочных систем. Участники поблагодарили организаторов за возможность установления контактов между сотрудниками финансовых разведок стран региона. По мнению экспертов, такие мероприятия способствуют проведению совместных финансовых расследований, что усиливает оперативную составляющую работы специалистов национальных антиотмывочных систем.