Цвет сайта:

Cостоялась встреча членов Совета комплаенс с представителями банковской системы Киргизской Республики

5 декабря 2017 г. на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга состоялась встреча членов Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ с руководителями служб внутреннего контроля крупнейших финансовых институтов Кыргызской Республики, организованная Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Росфинмониторингом.

В ходе мероприятия были рассмотрены подходы к выстраиванию государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ на примере Совета комплаенс, вопросы совершенствования механизмов внутреннего контроля в кредитных организациях.

Особый интерес у представителей киргизских банков вызвали вопросы управления рисками ОД/ФТ с учетом перспектив развития технологий удаленной идентификации клиентов на основе биометрических данных, а также развития в банковском секторе цифровых комплаенс-систем на основе комплексного моделирования поведения клиентов, вовлеченных в незаконные финансовые схемы. 

Подводя итоги участники встречи поддержали идею проводить мероприятия в данном формате на постоянной основе с привлечением банковского сообщества государств Евразийского региона.