Цвет сайта:

Об итогах 27-го Пленарного заседания ЕАГ

С 21 по 24 ноября 2017 г. в г. Москва (Российская Федерация) прошли 27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Черногория, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк (ВБ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Контртеррористический Комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также приглашенные Пленарным заседанием представители Азербайджана и Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Руководил работой заседания Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин (Российская Федерация). 

Председатель ЕАГ зачитал приветственное обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина к участникам 27-го Пленарного заседания ЕАГ, в котором отмечено, что тесное взаимодействие всех государств-членов Группы позволит эффективно противостоять эскалации терроризма и организованной преступности, результативно отстаивать общие интересы, содействовать сохранению мира, международной стабильности и безопасности. 

Наиболее важные вопросы Пленарного заседания

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-жу Цзиньхуа ХАО (Китайская Народная Республика) на период 2018 – 2019 годы. Заместителем Председателя ЕАГ избран Чиханчин Юрий Анатольевич (Российская Федерация). 

Пленарное заседание предоставило ЦАРИКЦ статус наблюдателя в ЕАГ.

Пленарное заседание рассмотрело актуализированную информацию касательно существующих мер, реализованных ООН в части резолюций Совета Безопасности, различными отчетами и аналитическими материалами структурных подразделений ООН, а также завершенных и планируемых исследований, проводимых в рамках ФАТФ. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач, связанных с борьбой терроризма и его финансированием. 

Пленарное заседание рассмотрело проект отчета взаимной оценки Кыргызской Республики. Это первый отчет в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ на соответствие систем ПОД/ФТ стран ЕАГ стандартам ФАТФ 2012 года. После широкого обсуждения, состоявшегося в рамках Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, Пленарное заседание приняло решение поручить экспертам и Секретариату ЕАГ доработать проект отчета и представить доработанный проект к утверждению на 28-е Пленарное заседание ЕАГ.

Пленарное заседание утвердило типологический отчет «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиваем, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов». 

Участниками заседания одобрены отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2017 год и План работы на 2018 год.

Перспективные направления деятельности ЕАГ

Пленарное заседание поддержало инициативу совместных мероприятий во взаимодействии с ФАТФ и другими региональными группами, в том числе участие в семинаре для прокуроров и судей, который состоится январе 2018 года в Китае, а также проведение типологического форума с участием двух региональных групп АТГ и ЕАГ в первой декаде декабря 2018 года.

Взаимодействие с международными и региональными организациями-партнерами ЕАГ

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Информация о ситуации в сфере ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ

В рамках Пленарного заседания представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведения оценки рисков ОД/ФТ.

В конкурсе на лучшее финансовое расследование победила Российская Федерация. Материалы своей работы, посвященной выявлению преступных деяний высокопоставленного коррупционера, на суд участников Пленарного заседания представили сотрудники территориального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу.

28-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2018 года в г. Нанкин, Китайская Народная Республика.