Цвет сайта:

Часто задаваемые вопросы

РАБОТА И ПРАКТИКА В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ

28 октября 2020 года

РАБОТА РОСФИНМОНИТОРИНГА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

28 октября 2020 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

28 октября 2020 года

РАБОТА С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

28 октября 2020 года

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

28 октября 2020 года

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

28 октября 2020 года

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТCКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ

28 октября 2020 года

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТ

28 октября 2020 года

Какие операции вправе совершать лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода?

13 июля 2020 года

В каком случае банк вправе отказать в распоряжении клиента?

14 марта 2018 года

Как и в каких целях будет использоваться Росфинмониторингом информация, полученная в порядке п.п. 5 ч. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ? В частности, будет ли эта информация предоставляться другим государственным органам, организациям или гражданам? Будет ли она как-то обнародована (например, опубликована или размещена в свободном доступе в сети Интернет)?

14 марта 2018 года

Каким образом необходимо применять меры по блокированию (замораживанию) активов соответствующих лиц?

14 марта 2018 года

Каков последующий порядок действий организации при выявлении операции клиента с денежными средствами, подпадающими под критерии и признаки необычных сделок, утвержденные Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103?

14 марта 2018 года

Необходимо ли включать в разрабатываемые в соответствии с постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» правила внутреннего контроля перечень признаков подозрительных операций?

14 марта 2018 года

В какие сроки подлежат приведению в соответствие с нормами действующего законодательства правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя?

14 марта 2018 года

Какие организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге?

14 марта 2018 года

Как и где встать на учет в Росфинмониторинг?

14 марта 2018 года

Рассматривает ли Росфинмониторинг вопросы связанные с ошибками при зачислении денежных средств через платежные терминалы на лицевые счета граждан и юридических лиц, оплате услуг и т.д.?

14 марта 2018 года

Имеется ли обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в Росфинмониторинге, информировать о смене должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля?

14 марта 2018 года

Имеется ли обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, свидетельство, выдаваемого по итогам обучения в ходе целевого инструктажа?

14 марта 2018 года