Цвет сайта:

Часто задаваемые вопросы

В каком случае банк вправе отказать в распоряжении клиента?
14 марта 2018 года
Как и в каких целях будет использоваться Росфинмониторингом информация, полученная в порядке п.п. 5 ч. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ? В частности, будет ли эта информация предоставляться другим государственным органам, организациям или гражданам? Будет ли она как-то обнародована (например, опубликована или размещена в свободном доступе в сети Интернет)?
14 марта 2018 года
Каким образом необходимо применять меры по блокированию (замораживанию) активов соответствующих лиц?
14 марта 2018 года
Какие операции по расходованию подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ)?
14 марта 2018 года
Каков последующий порядок действий организации при выявлении операции клиента с денежными средствами, подпадающими под критерии и признаки необычных сделок, утвержденные Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103?
14 марта 2018 года
Необходимо ли включать в разрабатываемые в соответствии с постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» правила внутреннего контроля перечень признаков подозрительных операций?
14 марта 2018 года
В какие сроки подлежат приведению в соответствие с нормами действующего законодательства правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя?
14 марта 2018 года
Какие организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге?
14 марта 2018 года
Как и где встать на учет в Росфинмониторинг?
14 марта 2018 года
Рассматривает ли Росфинмониторинг вопросы связанные с ошибками при зачислении денежных средств через платежные терминалы на лицевые счета граждан и юридических лиц, оплате услуг и т.д.?
14 марта 2018 года
Имеется ли обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в Росфинмониторинге, информировать о смене должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля?
14 марта 2018 года
Имеется ли обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, свидетельство, выдаваемого по итогам обучения в ходе целевого инструктажа?
14 марта 2018 года
Кто из сотрудников организации должен пройти обучение в форме целевого инструктажа?
14 марта 2018 года
Кто из сотрудников организации должен пройти обучение?
13 марта 2018 года
Необходимо ли прохождение повторного обучения в форме целевого инструктажа лицу, планирующему осуществлять функции специального должностного лица по совместительству в нескольких организациях либо при реорганизации юридического лица или индивидуального предпринимателя?
13 марта 2018 года
Может ли индивидуальный предприниматель возложить обязанности специального должностного лица на себя и каким квалификационным требования он должен соответствовать?
13 марта 2018 года
Возможно ли совмещение обязанностей специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля с исполнением иных должностных обязанностей в той же организации либо одновременным осуществлением обязанностей специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в нескольких организациях?
13 марта 2018 года
Где возможно пройти обучение (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
13 марта 2018 года
Как получить техническую поддержку?
13 марта 2018 года
Как изменить наименование или КПП организации в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в случае необходимости?
13 марта 2018 года
Страница 1 из 2 (38 записей)12СледующаяПоследняя