Цвет сайта:

Четвёртый раунд взаимных оценок ФАТФ

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации ФАТФ 2019 г.
3 февраля 2020 года
Состоялось заседание МВК
25 декабря 2019 года
Опубликован Отчет о взаимной оценке Российской Федерации
17 декабря 2019 года
Об очередном заседании МВК по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ
20 сентября 2019 года
Эксперты-оценщики ФАТФ посетили МУМЦФМ
29 марта 2019 года
В Москве начала работу выездная миссия оценщиков ФАТФ
11 марта 2019 года
Состоялось совместное совещание Росфинмониторинга с правоохранительными, контрольными и надзорными органами Центрального федерального округа
18 февраля 2019 года
Состоялось заседание Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ
5 февраля 2019 года
В СЗФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
19 декабря 2018 года
В Санкт-Петербурге состоялось совещание с НКО
18 декабря 2018 года
Внесение изменений в стандарты ФАТФ и заявление ФАТФ по виртуальным активам
29 октября 2018 года
По итогам Пленарного заседания ФАТФ
25 октября 2018 года
О заседании Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ
25 октября 2018 года
Состоялся семинар по подготовке к взаимной оценке России по линии ФАТФ для Дальневосточного федерального округа
7 сентября 2018 года
Состоялся семинар по подготовке к взаимной оценке России по линии ФАТФ для Северо-Кавказского федерального округа
7 сентября 2018 года
В УФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
25 июля 2018 года
Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018 гг.
17 июля 2018 года
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 гг.
17 июля 2018 года
О заседании Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
21 июня 2018 года
В Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке ФАТФ
6 апреля 2018 года
Страница 1 из 2 (22 записей)12СледующаяПоследняя