Цвет сайта:

СМИ о нас

Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенной стоимости
18 сентября 2020 года

При содействии Росфинмониторинга пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах Российской Федерации продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам.

По материалам прокурорской проверки в Усть-Большерецке возбуждено уголовное дело о мошенничестве
17 сентября 2020 года

Первоначальная информация о признаках нарушений закона поступила в прокуратуру края из регионального подразделения службы финансовой разведки (МРУ Росфинмониторингf по ДФО).

Чиновника из Выборга обвинили в хищении бюджета целого города
15 сентября 2020 года

В начале сентября 2020-го прокуратура совместно с Росфинмониторингом провела проверку и выявила «беспрецедентный факт хищения» из муниципального бюджета на сумму 700 с лишним миллионов рублей.

ФСБ России совместно со Следственным Комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению деятельности законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды международной террористической организации «Исламское государство»
31 августа 2020 года
ФСБ задержала вербовщика и финансиста ИГ
24 августа 2020 года

ФСБ совместно с Росфинмониторингом пресекла в Татарстане деятельность финансиста и вербовщика ИГ.

Спросили разведку
4 августа 2020 года

Генпрокуратура и Росфинмониторинг подписали дополнительный протокол к соглашению о взаимодействии. Этот документ, в частности, предусматривает обмен сведениями о сомнительных финансовых операциях, оказывающих негативное влияние на реализацию национальных проектов.

Генпрокурор считает необходимым усилить контроль за госзакупками
3 августа 2020 года

Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым усилить прокурорский контроль за госзакупками из-за массовых нарушений в этой сфере. Речь идет в частности о нарушениях и неисполнении 44 и 223 федеральных законов, регулирующих сферу госзакупок. 

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещается
30 июля 2020 года

Граждане больше не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Предполагающие это нормы закона вступают в силу с 3 августа.

Пандемию заслушали в надзоре
30 июля 2020 года

В Генпрокуратуре обсудили состояние законности в условиях коронавируса

А ну-ка, отними!
30 июля 2020 года

Сомнительные доходы чиновников будут изымать и направлять в Пенсионный фонд

Н. Журавлев: Мы заинтересованы в обмене информацией с Росфинмониторингом о проблемах при реализации нацпроектов
27 июля 2020 года

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев выступил на заседании коллегии Федеральной служба по финансовому мониторингу.

В деле олигархов помогли разобраться познания в живописи
25 июля 2020 года

Именно познания в живописи помогли следователям раскрыть громкое дело и оценить ущерб, нанесенный "Промсвязьбанку" его бывшими владельцами – братьями-миллиардерами Ананьевыми. 

«Украсть у самого себя невозможно»
23 июля 2020 года

Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова

След и следствие
23 июля 2020 года

Александр Бастрыкин рассказал о самых громких расследованиях последнего времени

В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств
22 июля 2020 года

Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.

Деятельность управляющих иностранных структур предлагают отрегулировать
21 июля 2020 года

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает отрегулировать деятельность управляющих иностранных структур в России. О разработке соответствующего законопроекта свидетельствует уведомление, появившееся во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Объем сомнительных операций по гособоронзаказу в 2019 году упал в три раза
21 июля 2020 года

Объем сомнительных операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2019 году упал в три раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

Ущерб по уголовным делам по нацпроектам в 2019 году превысил 1,8 млрд рублей
20 июля 2020 года

Правоохранители РФ в 2019 году возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами, ущерб от них превысил 1,8 миллиарда рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.

Обналичивание через счета сотовых операторов в 2019 году упало в два раза
20 июля 2020 года

В отчете Росфинмониторинга отмечается, что снижение обусловлено совместной работой ведомства с четверкой крупнейших сотовых операторов

Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс
20 июля 2020 года

Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.

Страница 1 из 2 (27 записей)12СледующаяПоследняя