Цвет сайта:

О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 16 июня 2017 года.

В ходе заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. Результативность и статистика по формированию и направлению качественных СПО в Росфинмониторинг.
  2. О работе с сообщениями о подозрительных операциях (анализ СПО, направление результатов СПО в правоохранительные и налоговые органы).
  3. О положительной практике и проблемах правоприменения, возникающих в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и путях их решения.
  4. О проблемных вопросах обеспечения эффективности мер по конфискации (иному изъятию у виновных) преступных доходов, в том числе полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
  5. Об итогах пленарного заседания ЕАГ 22-26 мая 2017 г. и о подготовке к заседанию ФАТФ 19-23 июня 2017 г.
  6. Об оценке проектов федеральных законов с точки зрения возможных рисков ОД/ФТ.