Цвет сайта:

Информация о проведении 16 февраля 2017 года заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 16 февраля 2017 года.

Предстоящее заседание будет посвящено вопросам подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году в части осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП). В ходе заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Итоги самооценки осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП). Выявленные результаты.

2. Доклады ведомств, осуществляющих контрольно-надзорные функции в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП).

3. О статистических показателях, иллюстрирующих национальную систему ПОД/ФТ в сфере деятельности установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП). Непосредственные результаты.

4. О подготовке в межведомственном формате и представлении в Секретариат ФАТФ сведений о новых каналах и источниках финансирования ИГИЛ, а также о проводимой в нашей стране работе на данном направлении.

5. Разное.