Цвет сайта:

Информация о проведении 21 декабря 2016 года заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информируем, что 21 декабря 2016 года в 14:00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Заседание будет проводить директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы:

  1. Об итогах и результатах очередной сессии ФАТФ.
  2. О критериях эффективности функционирования национальной антиотмывочной системы (на ведомственном уровне) в рамках подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ в 2018 году.
  3. О ходе работы по внесению изменений в Приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».
  4. О выработке возможных путей повышения эффективности информационного обмена следственных органов и органов Росфинмониторинга в сфере выявления, пресечения, раскрытия и расследования фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
  5. О рассмотрении предложений по совершенствованию законодательства в части возмещения и обеспечения защиты прав потерпевших от действия лиц, контролировавших «проблемные» банки, в том числе путем реализации механизма «вскрытия корпоративных покровов».
  6. Разное.