|
ПРОТОКОЛ заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Москва
от 24 декабря 2013г. № 9
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ
Статс – секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга,
председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
П.В. Ливадный
Федеральная служба по финансовому мониторингу |
||
|
|
|
|
|
заместитель директора Росфинмониторинга |
-Шибин Валерий Анатольевич |
|
|
|
|
|
|
начальник Юридического управления Росфинмониторинга – заместитель председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма |
- Негляд Герман Юрьевич |
|
|
|
|
|
|
начальник Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга |
-Баталов Александр Геннадьевич |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга |
-Ремизов Игорь Юрьевич |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга |
-Фролов Андрей Николаевич |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Юридического управления |
- Хомутова Светлана Александровна |
|
|
|
|
|
|
начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга |
- Веселова Светлана Вадимовна |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга |
- Давыдова Марина Михайловна |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга |
- Горячев Никита Андреевич |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга |
- Шоломицкая Ольга Александровна |
|
|
|
|
|
|
советник Юридического управления Росфинмониторинга (ответственный секретарь Консультативного совета) |
- Жаркова Алина Георгиевна |
|
|
|
|
|
|
советник Юридического управления |
- Таркин Вадим Андреевич |
|
|
|
|
|
Автономная некоммерческая организация«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» |
||
|
|
|
|
|
генеральный директор АНО «МУМЦФМ» |
- Овчинников Владимир Васильевич |
|
|
|
|
|
|
руководитель департамента учебно-методических и исследовательских проектов АНО «МУМЦФМ» |
-Иванов Олег Алексеевич |
|
|
|
|
|
Ассоциация российских банков |
||
|
|
|
|
|
исполнительный вице-президент АРБ |
- Кормош Юрий Иванович |
|
|
|
|
|
|
секретарь Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам |
- Дронин Николай Викторович |
|
|
|
|
|
|
представитель АРБ |
-Кононенко Ирина Николаевна |
|
|
|
|
|
Ассоциация региональных банков России |
||
|
|
|
|
|
вице-президент Ассоциации «Россия» |
- Иванов Олег Михайлович |
|
|
|
|
|
|
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» |
||
|
|
|
|
|
президент НП «НПС» |
- Саватюгин Алексей Львович |
|
|
|
|
|
|
вице-президент НП «НПС» |
- Наумов Александр Евгеньевич |
|
|
|
|
|
|
Ассоциация «Национальный платежный совет» |
||
|
|
|
|
|
член Совета Ассоциации «НПС» |
- Белов Алексей Сергеевич |
|
|
|
|
|
|
советник правления Ассоциации «НПС» |
- Рего Андрей Викторович |
|
|
|
|
|
|
советник правления Ассоциации «НПС» |
- Толокнева Екатерина Владимировна |
|
|
|
|
|
Всероссийский союз страховщиков |
||
|
|
||
|
советник президента ВСС |
- Забалуев Игорь Юрьевич |
|
|
|
|
|
|
представитель ВСС, руководитель дирекции финансового мониторинга СГ «Уралсиб» |
- Межова Марина Александровна |
|
|
|
|
|
Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов» |
||
|
|
||
|
генеральный директор СНСОФП «Лига кредитных союзов» |
- Ивашкина Татьяна Борисовна |
|
|
|
|
|
Саморегулируемая организация «Межрегиональная ассоциация ломбардов» |
||
|
|
||
|
представитель СО «Межрегиональная ассоциация ломбардов» |
- Дроздов Максим Николаевич |
|
|
|
|
|
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» |
||
|
|
||
|
заместитель начальника Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР |
- Шубочкин Денис Викторович
|
|
|
|
|
|
|
Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка электронных денег» |
||
|
|
|
|
|
председатель Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег» |
- Достов Виктор Леонидович |
|
|
|
|
|
Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка |
||
|
|
||
|
президент НАУМИР |
- Мамута Михаил Валерьевич |
|
|
|
|
|
|
советник по правовым вопросам НАУМИР |
- Байтенова Анна Ароновна |
|
|
|
|
|
Профессиональная Ассоциация Регистраторов,Трансфер-Агентов и Депозитариев |
||
|
|
|
|
|
заместитель председателя Правления ПАРТАД |
- Зенькович Елена Владимировна |
|
|
|
|
|
Российская ассоциация развития игорного бизнеса |
||
|
|
||
|
председатель Совета РАРИБ |
- Иванов Валерий Дмитриевич |
|
|
|
|
|
Российская Гильдия Риэлторов |
||
|
|
|
|
|
президент Российской Гильдии Риэлторов |
- Лупашко Анна Ивановна |
|
|
|
|
|
|
Ассоциация факторинговых компаний |
||
|
|
|
|
|
исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний |
- Шевченко Дмитрий Владимирович |
|
|
|
|
|
|
председатель Комитета Ассоциации факторинговых компаний по ПОД/ФТ |
-Янченко Вера Александровна |
|
|
|
|
|
|
Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» |
||
|
|
|
|
|
президент РСО «Агроконтроль» |
- Морозов Андрей Валерьевич |
|
|
|
|
|
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации |
||
|
|
|
|
|
советник руководителя Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации |
- Арышев Андрей Викторович |
|
|
|
|
|
Федеральная нотариальная палата |
||
|
|
|
|
|
советник Президента ФНП России по правовым вопросам |
- Волкова Галина Александровна |
|
|
|
|
|
|
Приглашены: |
||
|
|
|
|
|
генеральный директор Служба финансовой и экономической информации МИГ «Интерфакс» |
-Яковлев Сергей Юрьевич |
|
______________________________________________________________
(Негляд)
Заслушали вступительное слово заместителя председателя Консультативного совета - начальника Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляда и информацию по данному вопросу:
- о подготовке нормативных правовых актов, разработка которых предусмотрена Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
- об информационных материалах, подготовленных Росфинмониторингом на основе анализа вопросов, поступающих в Росфинмониторинг из организаций - субъектов национального законодательства о ПОД/ФТ и от граждан.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета рассмотреть предоставленные материалы и использовать в практической деятельности;
3. Росфинмониторингу разместить на своем официальном сайте в сети Интернет предоставленные на заседании членам Консультативного совета информационные материалы
4. Членам Консультативного совета направить в адрес Росфинмониторинга свои предложения для подготовки официальных разъяснений по другим вопросам;
5. Росфинмониторингу, по возможности, учитывать предложения членов Консультативного совета при подготовке соответствующих разъяснений Росфинмониторинга.
II. О проведении национальной оценки рисков и угроз ОД/ФТ
______________________________________________________________
(Негляд, Фролов)
Заслушали информацию, представителя Росфинмониторинга А.Н. Фролова по данному вопросу.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Росфинмониторингу подготовить обобщенную информацию о результатах национальной оценки рисков и угроз и довести ее до членов Консультативного совета.
III. О создании рабочих групп, секторальных подгрупп Консультативного совета при Межведомственной комиссии
______________________________________________________________ (Ливадный, Шевченко, Забалуев, Наумов, Баталов)
Заслушали информацию председателя Консультативного совета - статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга П.В. Ливадного о рабочих встречах с представителями Ассоциации факторинговых компаний и Всероссийского союза страховщиков, о возможности использования положительного опыта этих рабочих встреч для организации деятельности Консультативного совета.
Решили:
4.1. Всероссийскому союзу страховщиков направить в адрес Росфинмониторинга предложения по организации деятельности подгруппы Консультативного совета по страхованию.
4.2. Росфинмониторингу обеспечить участие своих представителей (ЮУ, УОНД, УМТ) в деятельности подгруппы Консультативного совета по страхованию;
5. Членам Консультативного совета, в срок до 25 января 2014 года направить в адрес Росфинмониторинга предложения по формированию подгрупп Консультативного совета по «секторальному»/тематическому признаку;
6. Росфинмониторингу, обобщить поступившие предложения, провести мероприятия по согласованию составов и форматов деятельности подгрупп Консультативного совет, обеспечить участие Росфинмониторинга в составах подгрупп Консультативного совета;
7 . Росфинмониторингу доложить о выполнении решения о создании рабочих подгрупп на следующем заседании Консультативного совета в феврале 2014 года.
|
Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга |
П.В. Ливадный |