Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 10 февраля 2012 г. № 9 (33)

ПРОТОКОЛ    
заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма     

    
 

Москва    
от 10 февраля 2012г. № 9 (33)    

    
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ    
    
Руководитель Федеральной службы     
по финансовому мониторингу    
Ю.А. Чиханчин     
    
    
Росфинмониторинг     
    
статс-секретарь – заместитель руководителя              - Клименченок Александр Семенович 
    
начальник  Юридического управления              -Ливадный Павел Валерьевич 
    
ответственный секретарь Межведомственной комиссии, помощник руководителя Росфинмониторинга              -Кобыляков Виктор Иванович 
    
помощник руководителя              - Привалов Анатолий Анатольевич 
    
начальник Управления организации надзорной деятельности            - Чернов Виталий Владленович 
    
начальник Управления международных связей             - Петренко Алексей Гурьевич 
    
начальник Управления координации и взаимодействия             - Баталов Александр Геннадьевич 
    
начальник отдела Юридического управления             - Прасолова Надежда Ивановна 
    
     
    
    
Минфин России     
    
ведущий советник отдела регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Административного департамента     - Самуненков Роман Владимирович 
    
МВД России    
    
начальник 48 отдела Главного управления экономической безопасности     - Селиверстов Григорий Константинович 
    
заместитель начальника 17 отдела Главного управления противодействия экстремизму     - Кириков Андрей Васильевич
    
МИД России     
    
2-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз    - Мухаметзянова Елена Салимзяновна 
    
ФСБ России     
    
руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности     - Норченко Анатолий Григорьевич 
    
Минюст России      
    
заместитель директора Департамента по делам НКО    - Вагина Татьяна Валерьевна 
    
ФНС России    
    
заместитель начальника Контрольного управления    - Чаликов Максим Владиленович 
    
начальник Управления трансферного ценообразования и международного сотрудничества     - Вольвач Дмитрий Валерьевич 

        
ФТС России    
    
заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой    - Дьяков Сергей Сергеевич 
    
ФСФР России    
    
заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг            - Зезюлин Кирилл Викторович  
    
ФСИН России     
    
заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела     - Ветров Александр Сергеевич 
    
ФССП России    
    
начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики     - Шелмаков Алексей Леонидович 
    
ФСКН России     
    
заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента     - Лобачев Александр Николаевич 
    
Роскомнадзор    
    
начальник Управления контроля и надзора в сфере связи    - Лазарева Надежда Ивановна 
    
Россвязь    
    
заместитель руководителя      - Панышев Дмитрий Олегович  
    
СВР России     
    
один сотрудник (по согласованию)    
    
Банк России    
    
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля    - Дворянчиков Игорь Владимирович 
    
начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля             - Слободова Александра Анатольевна 
    
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля    - Ясинский Илья Владимирович

    
Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса    
    
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации    
    
главный советник Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций    - Синицын Игорь Михайлович 
    
Правительство Российской Федерации     
    
помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации     - Нечаев Владимир Павлович 
В.А. Зубкова    
    
Генеральная прокуратура Российской Федерации     
    
советник Генерального прокурора Российской Федерации     - Гурьев Руслан Владимирович 
    
старший прокурор организационно-аналитического отдела Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции     - Мохова Ольга Юрьевна  
    
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики  Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства    - Шекк Алексей Валерьевич 
    
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремистской и террористической деятельности управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму    - Голоскоков Игорь Анатольевич 
    
старший прокурор организационно- методического отдела Главного управления по надзору за следствием     - Аберхаев Эльдар Ряисович 
    
АНО «МУМЦ ФМ»    
    
генеральный директор     - Бобрышева Галина Владимировна 
    
       
    
I. О задачах Межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операциях под руководством              В.А. Зубкова, Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики, Межведомственной комиссии и возможных направлениях их взаимодействия    
______________________________________________________________    
(Чиханчин, Гурьев, Ливадный, Панышев)    
    
Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга                     Ю.А. Чиханчина, выступления советника Генерального прокурора Российской Федерации Р.В. Гурьева, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного.    
    
    
    
Решили: 

1.     Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2.     Согласиться с целесообразностью использования потенциала МВК в целях нормативно-правового обеспечения решения задач, стоящих перед Межведомственной рабочей группой по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций; 
3.     Межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики (Генеральная прокуратура Российской Федерации) в соответствии с достигнутыми договоренностями в кратчайшие сроки передать в Росфинмониторинг наработанные материалы по «фирмам-однодневкам» с целью их проработки и формирования предложений для доклада Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкову и  Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву; 
4.     В рамках МВК создать рабочую группу из представителей МВД России, МИД России, Минюст России, ФСФР России, ФНС России, ФСБ России, Банка России и Росфинмониторинга. Сопредседателями рабочей группы утвердить начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и представителя ФНС России (по согласованию). В срок до 1 апреля 2012 года представить МВК согласованные предложения по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. 

II. О ходе подготовки и ожидаемых результатах Пленарного  заседания ФАТФ (февраль 2012 года) и о подготовке очередного отчета о прогрессе Российской Федерации (июнь 2012 года) 
_______________________________________________________ 
(Чиханчин, Петренко, Прасолова) 
Заслушали выступления начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко, начальника отдела Юридического управления Н.И. Прасоловой, а также выступления членов Межведомственной комиссии и участников заседания МВК о ходе подготовки и ожидаемых результатах Пленарного заседания ФАТФ (февраль 2012 года). 

Решили: 
1.           Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2.           Членам МВК обеспечить исполнение ориентировочного плана-графика подготовки к защите 3 Отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ (18-22 июня 2012 г.), обратив особое внимание на соблюдение установленных сроков; 
3.           Членам МВК, принимающим участие в мероприятиях Пленарного заседания ФАТФ, в срок до 1 марта 2012 года представить в секретариат МВК краткую справку по вопросам, в обсуждении которых они были задействованы; 
4.           Членам МВК в рамках подготовки к Пленарному заседанию Группы «ЭГМОНТ»  (июль 2012 года) подготовить краткую информацию (в пределах компетенции ведомств) о наиболее значимых  достижениях российской «антиотмывочной системы» и направить ее в Секретариат МВК до 1 мая 2012 года. 
  

III. О результатах анализа практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части финансирования терроризма 
________________________________________________________________ 
(Норченко, Клименченок, Привалов) 


 Заслушали сообщение представителя ФСБ России                   А.Г. Норченко «О результатах анализа практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 


Решили: 
1.      Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2.     ФСБ России направить в МВД России, ФСКН России, ФТС России, Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации обзор правоприменительной практики выявления, предупреждения, пресечения и расследования преступлений, предусмотренных статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части финансирования терроризма; 
3.           В целях распространения опыта выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в части финансирования терроризма, рекомендовать МВД России, ФСКН России и ФТС России опубликовать материалы обзора в ведомственных изданиях ограниченного распространения; 
4.     МВД России, ФСКН России и ФТС России направить в МВК предложения о целесообразности и способах реализации содержащихся в обзоре выводов и предложений. 


IY. Об изменениях в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
____________________________________________________ 
 (Зезюлин, Ливадный) 

       Заслушали выступление заместителя начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР России К.В. Зезюлина, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного об изменениях в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Решили: 

1.                        Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

Y. О результатах заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (декабрь 2011 года) 
________________________________________________ 
(Ливадный) 

    Заслушали информацию начальника Юридического управления П.В. Ливадного по данному вопросу. 
    
Решили:    
1.           Информацию по данному вопросу принять к сведению;    
2.           Признать работу Консультативного совета при МВК в 2011 году удовлетворительной.     
    
    
    
Руководитель      
Федеральной службы    
по финансовому мониторингу                                                Ю.А. Чиханчин    
    
    
    
    
Ответственный секретарь                                                                  
Межведомственной комиссии                                                     В.И. Кобыляков