Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 12 октября 2010г. № 4 (28)

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 12 октября 2010г. № 4 (28)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы

по финансовому мониторингу,

заместитель председателя Межведомственной комиссии

Н.Н. Варламов

 

 

Присутствовали:

 

 

Росфинмониторинг

 

 

начальник Юридического управления

- Ливадный Павел Валерьевич

 

 

начальник Управления международных связей

- Петренко Алексей Гурьевич

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

- Чернов Виталий Владленович

 

 

 

и.о. начальника Управления макроанализа и типологий

- Степанов Алексей Алимович

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

- Кобыляков Виктор Иванович

 

 

помощник руководителя

- Привалов Анатолий Анатольевич

 

 

МИД России

 

 

заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Феоктистов Дмитрий Валерьевич

 

 

 

Минюст России

 

советник Министра юстиции Российской Федерации

- Маслов Борис Владимирович

 

 

ФСБ России

 

 

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков Оперативно-разыскного департамента

- Легейда Олег Витальевич

 

 

ФНС России

 

 

заместитель начальника Управления информатизации

- Краснов Дмитрий Анатольевич

 

 

заместитель начальника Контрольного управления

- Чаликов Максим Владленович

 

 

ФТС России

 

 

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой

- Дьяков Сергей Сергеевич

 

 

начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Баклаков Петр Анатольевич

 

 

ФСФР России

 

 

 

начальник Правового управления

- Пурескина Яна Валентиновна

 

 

начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

- Сизова Ольга Сергеевна

 

 

ФСИН России
заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела

- Маржохов Мухамед Харабиевич

 

 

ФССП России

 

 

 

начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики

- Карпухина Наталья Сергеевна

 

 

Росстрахнадзор

 

 

 

начальник отдела аудита и внутреннего контроля

- Ступичева Яна Геннадьевна

 

 

Россвязь

 

 

заместитель руководителя

- Панышев Дмитрий Олегович

 

 

Банк России

 

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Дворянчиков Игорь Владимирович

 

 

начальник Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

 

 

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности

- Гришанков Михаил Игнатьевич

 

 

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

советник департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций

 

- Синицын Игорь Михайлович

 

 

Правительство Российской Федерации

 

 

помощникПервого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова

- Нечаев Владимир Павлович

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства

-Шекк Алексей Валерьевич

 

 

АНО «МУМЦФМ»

 

 

генеральный директор

- Бобрышева Галина Владимировна

 

 

 

 

I. Об организационных вопросах подготовки делегации Российской Федерации для участия в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ (г. Париж, 18-22 октября 2010 года)

_________________________________________________________________

(Варламов, Петренко, Нечаев, Дворянчиков, Норченко)

 

Заслушали информацию статс-секретаря - заместителя руководителя Росфинмониторинга, заместителя председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламова, сообщение начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г.Петренко, помощника Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.П. Нечаева об организационных вопросах подготовки делегации Российской Федерации для участия в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ (г. Париж, 18-22 октября 2010 года).

 

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. С учетом ужесточающихся требований ФАТФ и РГТФ в сфере ПОД/ФТ, а также принимая во внимание распоряжение Правительства Российской Федерации о формировании делегации Российской Федерации для участия в заседаниях ФАТФ и групп, созданных по ее типу (№ 1511-р от 7 сентября 2010 г.) в свете предстоящего в июне 2011 г. второго Отчета Российской Федерации о прогрессе и приближающихся сроков новой взаимной оценки, закрепить за ведомствами конкретные темы, рассматриваемые в рамках ФАТФ, в исследовании которых необходимо принимать активное участие с представлением главе делегации отчетов о проделанной работе по итогам заседаний, а именно:

ПФРОМУ – МИД России, Минюст России, ФСБ России, Минфин России, Банк России;

Оплата с покрытием – Минфин России при участии Банка России;

Финансовое включение – Минфин России при участии Банка России;

Добровольные программы по выполнению налоговых требований – Минфин России;

Международное сотрудничество в рамках рекомендаций ФАТФ 36-40 (об оказании взаимной правовой помощи и т.д.) – Генеральная прокуратура Российской Федерации, Минюст России;

Риск ориентированные подходы – представители надзорных органов;

Коррупция – Генеральная прокуратура Российской Федерации, Минюст России;

Недопущение использования НКО с целью исключения его использования в целях финансирования терроризма – Минюст России;

Незаконные альтернативные системы денежных переводов – ФСБ России, МВД России, ФСКН России, Россвязь;

Трансграничное перемещение денежных средств и оборотных документов на предъявителя – ФТС России;

3. Одобрить проект указаний российской делегации. Членам российской делегации руководствоваться Указаниями на Пленарное заседание и заседания рабочих и экспертных групп ФАТФ, утвержденными руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным.

 

II. О ходе подготовки отчета о прогрессе Российской Федерации к Пленарному заседанию ЕАГ (Москва, 14-16 декабря 2010 года)

____________________________________________________

(Варламов, Ливадный, Легейда, Феоктистов)

 

Заслушали информацию статс-секретаря - заместителя руководителя Росфинмониторинга, заместителя председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламова, выступление начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, а также выступления членов Межведомственной комиссии и участников заседания о ходе подготовки отчета о прогрессе Российской Федерации к Пленарному заседанию ЕАГ (Москва, 14-16 декабря 2010 года).

 

Решили:

 

  1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
  2. Ведомствам, не представившим в срок до 10 октября с.г. замечания и предложения в проект вопросника ЕАГ для отчета о прогрессе Российской Федерации (протокол заседания Межведомственной комиссии от 23 июля 2010 г. № 3(27), пп б, пункт 4, раздел I) , в кратчайшие сроки направить их в адрес Росфинмониторинга;

3. Росфинмониторингу доработать текст отчета о прогрессе Российской Федерации с учетом замечаний и предложений заинтересованных ведомств, а также состоявшегося обсуждения, исходя из того, что отсутствие замечаний и предложений означает согласие с проектом отчета, и в срок до 12 ноября 2010 г. направить его в Секретариат ЕАГ (на русском и английском языках);

4. МИДу России доработать по согласованию с Минюстом России и Росфинмониторингом редакцию формулировки п.10 Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ, утвержденного председателем Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчиным 16 сентября 2010 года для последующего доведения до сведения заинтересованных ведомств.

 

 

III. Анализ действующих редакций операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») в целях их уточнения и оптимизации, принимая во внимание вопросы, возникающие в правоприменительной практике

____________________________________________________

(Варламов, Дворянчиков, Степанов, Карпухина)

 

 

Заслушали выступления заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Дворянчикова, и.о. начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга А.А. Степанова и участников заседания по данному вопросу.

 

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Рабочей группе Межведомственной комиссии «Нормативно-правовые вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с привлечением представителей заинтересованных ведомств (Росстрахнадзор, ФСФР России, ФССП России) и Консультативного совета при Межведомственной комиссии, с учетом состоявшегося обсуждения разработать проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения формулировок отдельных операций, подлежащих обязательному контролю, и представить его на рассмотрение Межведомственной комиссии;

3.Сопредседателям Рабочей группы о ходе выполнения данного пункта докладывать на каждом заседании Межведомственной комиссии.

 

 

Заместитель председателя

Межведомственной комиссии,

статс-секретарь - заместитель

руководителя Федеральной службы

по финансовому мониторингу Н.Н. Варламов

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии В.И. Кобыляков

Загрузить