Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 5 от 22.12.2010

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 22 декабря 2010 г. № 5 (29)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

руководитель Федеральной службы

по финансовому мониторингу –

председатель Межведомственной комиссии

 

Ю.А. Чиханчин

 

Присутствовали:

 

 

Росфинмониторинг

 

 

статс-секретарь-заместитель руководителя – заместитель председателя Межведомственной комиссии

- Варламов Николай Николаевич

 

 

заместитель руководителя

- Клименченок Александр Семенович

 

начальник Организационно-административного управления

- Булыгин Александр Николаевич

 

 

начальник Юридического управления

- Ливадный Павел Валерьевич

 

 

начальник Управления международных связей

- Петренко Алексей Гурьевич

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

- Чернов Виталий Владленович

 

 

и.о. начальника Управления макроанализа и типологий

- Степанов Алексей Алимович

 

 

заместитель начальника Юридического управления

- Булаев Андрей Анатольевич

 

 

консультант Юридического управления

-Вечеркина Алина Георгиевна

 

 

 

МВД России

 

 

заместитель Директора Департамента экономической безопасности

- Шишко Алексей Валерьевич

 

 

начальник второго отдела Оперативно-разыскного бюро № 10

- Борисов Олег Станиславович

 

 

МИД России

 

 

заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Феоктистов Дмитрий Валерьевич

 

 

второй секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Мухаметзянова Елена Салимзяновна

 

 

Минфин России

 

заместитель начальника отдела Департамента международных финансовых отношений

- Чернышев Павел Николаевич

 

 

Минюст России

 

 

советник Министра юстиции Российской Федерации

- Маслов Борис Владимирович

 

 

ФСБ России

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков

- Легейда Олег Витальевич

 

 

ФТС России

 

 

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой

- Дьяков Сергей Сергеевич

 

 

начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Баклаков Петр Анатольевич

 

 

СВР России

 

 

ответственный сотрудник

(по согласованию)

 

 

ФСИН России

 

 

заместитель начальника Оперативного управления

- Маржохов Мухамед Харабиевич

 

 

ФССП России

 

 

заместитель начальника Правового управления - начальник отдела правового обеспечения

- Селионов Игорь Викторович

 

 

ФСФР России

 

 

начальник Правового управления

- Пурескина Яна Валентиновна

 

 

заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

- Зезюлин Кирилл Викторович

 

 

Росстрахнадзор

 

 

начальник отдела аудита и внутреннего контроля Административного управления

- Ступичева Яна Геннадьевна

 

 

Роскомнадзор

 

начальник Управления контроля и надзора в сфере связи

- Кириков Виктор Павлович

 

 

Россвязь

 

 

начальник отдела развития сетей почтовой связи

- Сарычев Александр Николаевич

 

Банк России

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Дворянчиков Игорь Владимирович

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна

 

 

Пробирная палата России

 

 

начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами

- Горячев Никита Андреевич

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

советник департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций

- Синицын Игорь Михайлович

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

старший прокурор Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции

- Мохова Ольга Юрьевна

 

 

АНО «МУМЦФМ»

 

 

генеральный директор

- Бобрышева Галина Владимировна

 

 

Ассоциация российских банков

 

 

исполнительный вице-президент по правовым вопросам

- Емелин Андрей Викторович

 

 

 

I. Об участии в международных форумах в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ)*

___________________________________________________

(Чиханчин, Петренко)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина и выступление начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко об основных итогах и инициативах Пленарного заседания ФАТФ (Париж, 18-22 октября 2010 года), Пленарного заседания МАНИВЭЛ (Страсбург, 6-10 декабря 2010 года) и Пленарного заседания ЕАГ (Москва, 14-15 декабря 2010 года), в частности:

о защите очередного отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ЕАГ;

об утверждении ФАТФ новой редакции т.н. «черных списков» юрисдикций «с высокой степенью риска» и мерах Российской Федерации по исполнению возникающих в связи с этим обязательств.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Росфинмониторингу опубликовать публичное заявление ФАТФ от 22 октября 2010 года на своем официальном сайте в сети Интернет.

 

II. О ходе выполнения Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

 

1. О разработке и сопровождении проектов нормативных правовых актов по совершенствованию системы контроля за перемещением через государственную границу Российской Федерации наличных денежных средств и денежных инструментов

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Булаев, Баклаков)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, а также выступления заместителя начальника Юридического управления Росфинмониторинга А.А. Булаева и начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России П.А. Баклакова о ходе разработки проектов нормативных правовых актов Таможенного союза по совершенствованию системы контроля за перемещением через границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. ФТС России, Росфинмониторингу, правоохранительным органам, входящим в состав Межведомственной комиссии (МВД России, ФСБ России, ФСКН России) продолжить свое участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Таможенного союза по совершенствованию системы контроля за перемещением через границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

 

2.О разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках подготовки к защите отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 года.

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Ливадный, Зезюлин)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступления начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и участников заседания о ходе выполнения Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

 

Решили:

 

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Росфинмониторингу в срок до 28 декабря 2010 года направить членам Межведомственной комиссии (на рассмотрение) и в Ассоциацию российских банков (для сведения) проекты федеральных законов, разработанных с учетом предложений заинтересованных ведомств и Банка России;

3.Членам Межведомственной комиссии – представителям заинтересованных ведомств и Банка России в срок до 31 января 2011 года направить в Росфинмониторинг свои замечания и предложения по представленным проектам федеральных законов;

4.Росфинмониторингу обобщить замечания и предложения, провести согласование проектов федеральных законов с членами Межведомственной комиссии;

5.Членам Межведомственной комиссии участвовать в рассмотрении проектов федеральных законов на очередном заседании Межведомственной комиссии (февраль-март 2011 года).

 

3. О сопровождении в ФАТФ вопроса об организации противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Феоктистов, Ливадный)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступления заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа России Д.В. Феоктистова и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного по вопросу организации противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Росфинмониторингу, МИДу России продолжить сопровождение вопроса организации противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе на площадке ФАТФ. Доклад о проделанной работе представить на очередном заседании Межведомственной комиссии (февраль-март 2011 года);

3. Минюсту России обобщить и направить в Росфинмониторинг информацию о ходе выполнения п.10 Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ;

4. Росфинмониторингу организовать обсуждение полученной от Минюста России информации с представителями регулирующих органов, научных и деловых кругов, общественных объединений и иных организаций, занятых в функционировании национальной системы ПОД/ФТ, в том числе в рамках работы Консультативного совета;

5. Минюсту России и Росфинмониторингу предоставить доклады о проделанной работе на следующем заседании Межведомственной комиссии

 

4. О критериях оценки эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом применения риск-ориентированного подхода к выбору приоритетных объектов финансового мониторинга.

_________________________________________________________________

(Чиханчин)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина о разработке критериев оценки эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом применения риск-ориентированного подхода к выбору приоритетных объектов финансового мониторинга.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Членам Межведомственной комиссии направить в адрес Росфинмониторинга свои предложения по данному вопросу;

3. Рабочей группе Межведомственной комиссии «Вопросы обеспечения взаимодействия, в том числе информационного, федеральных органов исполнительной власти и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию» обобщить предложения по данному вопросу, поступившие от ведомств и Банка России и подготовить проект соответствующего документа;

4. Членам Межведомственной комиссии участвовать в рассмотрении проекта документа, разработанного на основе предложений поступивших от ведомств и Банка России на очередном заседании Межведомственной комиссии (февраль-март 2011 года).

 

III. Разное

 

1. О Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Вечеркина)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, а также выступление представителя Юридического управления Росфинмониторинга А.Г. Вечеркиной о проекте Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Одобрить проект Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3. Росфинмониторингу в срок до 28 декабря 2010 года одобренный проект Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направить на согласование в заинтересованные ведомства и Банк России;

4. Членам Межведомственной комиссии оказать содействие в согласовании проекта Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

2. О ходе исполнения поручений, данных на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2010 году

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Булаев)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, а также выступление заместителя начальника Юридического управления Росфинмониторинга А.А. Булаева об основных итогах работы Межведомственной комиссии в 2010 году и о ходе исполнения ее решений.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Сопредседателям рабочих групп Межведомственной комиссии представить на очередном заседании Межведомственной комиссии отчеты о работе, проделанной в 2010 году и планы работы на 2011 год.

 

3. О деятельности Консультативного совета при Межведомственной комиссии

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Вечеркина)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, а также выступление ответственного секретаря Консультативного совета при Межведомственной комиссии А.Г. Вечеркиной о Консультативном совете при Межведомственной комиссии.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Одобрить внесение изменений в положение и состав Консультативного совета при Межведомственной комиссии в части, касающейся введения должностей председателя и заместителей председателя, а также предложенные на эти должности кандидатуры;

3. Ответственному секретарю Консультативного совета при Межведомственной комиссии (А.Г. Вечеркина) передать Положение и Состав Консультативного совета при Межведомственной комиссии председателю Межведомственной комиссии на утверждение;

4. Ответственному секретарю Консультативного совета при Межведомственной комиссии (А.Г. Вечеркина) организовать размещение утвержденных Положения и Состава Консультативного совета при Межведомственной комиссии на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет.

 

 

 

Председатель

Межведомственной комиссии, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу

 

 

 

Ю.А. Чиханчин

 

 



* В обсуждении данного вопроса также принимали участие посредством видеоконференцсвязи представители ПФР, министерств и ведомств Республики Беларусь и Республики Казахстан.