Протокол заседания Межведомственной комиссии № 5 от 22.12.2010

ПРОТОКОЛ заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Москва

от 22 декабря 2010 г. № 5 (29)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

руководитель Федеральной службы

по финансовому мониторингу –

председатель Межведомственной комиссии

 

Ю.А. Чиханчин

 

Присутствовали:

 

 

Росфинмониторинг
статс-секретарь-заместитель руководителя – заместитель председателя Межведомственной комиссии	- Варламов Николай Николаевич
заместитель руководителя	- Клименченок Александр Семенович
начальник Организационно-административного управления	- Булыгин Александр Николаевич
начальник Юридического управления	- Ливадный Павел Валерьевич
начальник Управления международных связей	- Петренко Алексей Гурьевич
начальник Управления организации надзорной деятельности	- Чернов Виталий Владленович
и.о. начальника Управления макроанализа и типологий	- Степанов Алексей Алимович
заместитель начальника Юридического управления	- Булаев Андрей Анатольевич
консультант Юридического управления	-Вечеркина Алина Георгиевна
МВД России
заместитель Директора Департамента экономической безопасности	- Шишко Алексей Валерьевич
начальник второго отдела Оперативно-разыскного бюро № 10	- Борисов Олег Станиславович
МИД России
заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз	- Феоктистов Дмитрий Валерьевич
второй секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз	- Мухаметзянова Елена Салимзяновна
Минфин России
заместитель начальника отдела Департамента международных финансовых отношений	- Чернышев Павел Николаевич
Минюст России
советник Министра юстиции Российской Федерации	- Маслов Борис Владимирович
ФСБ России
руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности	- Норченко Анатолий Григорьевич
ФСКН России
заместитель начальника Управления по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков	- Легейда Олег Витальевич
ФТС России
заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой	- Дьяков Сергей Сергеевич
начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля	- Баклаков Петр Анатольевич
СВР России
ответственный сотрудник	(по согласованию)
ФСИН России
заместитель начальника Оперативного управления	- Маржохов Мухамед Харабиевич
ФССП России
заместитель начальника Правового управления - начальник отдела правового обеспечения	- Селионов Игорь Викторович
ФСФР России
начальник Правового управления	- Пурескина Яна Валентиновна
заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг	- Зезюлин Кирилл Викторович
Росстрахнадзор
начальник отдела аудита и внутреннего контроля Административного управления	- Ступичева Яна Геннадьевна
Роскомнадзор
начальник Управления контроля и надзора в сфере связи	- Кириков Виктор Павлович
Россвязь
начальник отдела развития сетей почтовой связи	- Сарычев Александр Николаевич
Банк России
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля	- Дворянчиков Игорь Владимирович
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля	- Ясинский Илья Владимирович
начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля	- Слободова Александра Анатольевна
Пробирная палата России
начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами	- Горячев Никита Андреевич
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации
советник департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций	- Синицын Игорь Михайлович
Генеральная прокуратура Российской Федерации
старший прокурор Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции	- Мохова Ольга Юрьевна
АНО «МУМЦФМ»
генеральный директор	- Бобрышева Галина Владимировна
Ассоциация российских банков
исполнительный вице-президент по правовым вопросам	- Емелин Андрей Викторович

 

I. Об участии в международных форумах в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ)*

___________________________________________________

(Чиханчин, Петренко)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина и выступление начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко об основных итогах и инициативах Пленарного заседания ФАТФ (Париж, 18-22 октября 2010 года), Пленарного заседания МАНИВЭЛ (Страсбург, 6-10 декабря 2010 года) и Пленарного заседания ЕАГ (Москва, 14-15 декабря 2010 года), в частности:

о защите очередного отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ЕАГ;

об утверждении ФАТФ новой редакции т.н. «черных списков» юрисдикций «с высокой степенью риска» и мерах Российской Федерации по исполнению возникающих в связи с этим обязательств.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Росфинмониторингу опубликовать публичное заявление ФАТФ от 22 октября 2010 года на своем официальном сайте в сети Интернет.

 

II. О ходе выполнения Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

 

1. О разработке и сопровождении проектов нормативных правовых актов по совершенствованию системы контроля за перемещением через государственную границу Российской Федерации наличных денежных средств и денежных инструментов

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Булаев, Баклаков)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, а также выступления заместителя начальника Юридического управления Росфинмониторинга А.А. Булаева и начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России П.А. Баклакова о ходе разработки проектов нормативных правовых актов Таможенного союза по совершенствованию системы контроля за перемещением через границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. ФТС России, Росфинмониторингу, правоохранительным органам, входящим в состав Межведомственной комиссии (МВД России, ФСБ России, ФСКН России) продолжить свое участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Таможенного союза по совершенствованию системы контроля за перемещением через границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

 

2.О разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках подготовки к защите отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 года.

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Ливадный, Зезюлин)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступления начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и участников заседания о ходе выполнения Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

 

Решили:

 

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Росфинмониторингу в срок до 28 декабря 2010 года направить членам Межведомственной комиссии (на рассмотрение) и в Ассоциацию российских банков (для сведения) проекты федеральных законов, разработанных с учетом предложений заинтересованных ведомств и Банка России;

3.Членам Межведомственной комиссии – представителям заинтересованных ведомств и Банка России в срок до 31 января 2011 года направить в Росфинмониторинг свои замечания и предложения по представленным проектам федеральных законов;

4.Росфинмониторингу обобщить замечания и предложения, провести согласование проектов федеральных законов с членами Межведомственной комиссии;

5.Членам Межведомственной комиссии участвовать в рассмотрении проектов федеральных законов на очередном заседании Межведомственной комиссии (февраль-март 2011 года).

 

3. О сопровождении в ФАТФ вопроса об организации противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Феоктистов, Ливадный)

 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступления заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИДа России Д.В. Феоктистова и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного по вопросу организации противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Росфинмониторингу, МИДу России продолжить сопровождение вопроса организации противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе на площадке ФАТФ. Доклад о проделанной работе представить на очередном заседании Межведомственной комиссии (февраль-март 2011 года);

3. Минюсту России обобщить и направить в Росфинмониторинг информацию о ходе выполнения п.10 Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ;

4. Росфинмониторингу организовать обсуждение полученной от Минюста России информации с представителями регулирующих органов, научных и деловых кругов, общественных объединений и иных организаций, занятых в функционировании национальной системы ПОД/ФТ, в том числе в рамках работы Консультативного совета;

5. Минюсту России и Росфинмониторингу предоставить доклады о проделанной работе на следующем заседании Межведомственной комиссии

 

4. О критериях оценки эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом применения риск-ориентированного подхода к выбору приоритетных объектов финансового мониторинга.

_________________________________________________________________

(Чиханчин)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина о разработке критериев оценки эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом применения риск-ориентированного подхода к выбору приоритетных объектов финансового мониторинга.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Членам Межведомственной комиссии направить в адрес Росфинмониторинга свои предложения по данному вопросу;

3. Рабочей группе Межведомственной комиссии «Вопросы обеспечения взаимодействия, в том числе информационного, федеральных органов исполнительной власти и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию» обобщить предложения по данному вопросу, поступившие от ведомств и Банка России и подготовить проект соответствующего документа;

4. Членам Межведомственной комиссии участвовать в рассмотрении проекта документа, разработанного на основе предложений поступивших от ведомств и Банка России на очередном заседании Межведомственной комиссии (февраль-март 2011 года).

 

III. Разное

 

1. О Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Вечеркина)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, а также выступление представителя Юридического управления Росфинмониторинга А.Г. Вечеркиной о проекте Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Одобрить проект Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3. Росфинмониторингу в срок до 28 декабря 2010 года одобренный проект Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направить на согласование в заинтересованные ведомства и Банк России;

4. Членам Межведомственной комиссии оказать содействие в согласовании проекта Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

2. О ходе исполнения поручений, данных на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2010 году

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Булаев)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, а также выступление заместителя начальника Юридического управления Росфинмониторинга А.А. Булаева об основных итогах работы Межведомственной комиссии в 2010 году и о ходе исполнения ее решений.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Сопредседателям рабочих групп Межведомственной комиссии представить на очередном заседании Межведомственной комиссии отчеты о работе, проделанной в 2010 году и планы работы на 2011 год.

 

3. О деятельности Консультативного совета при Межведомственной комиссии

_________________________________________________________________

(Чиханчин, Вечеркина)

 

Заслушали информацию председателя Межведомственной комиссии - руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина, а также выступление ответственного секретаря Консультативного совета при Межведомственной комиссии А.Г. Вечеркиной о Консультативном совете при Межведомственной комиссии.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Одобрить внесение изменений в положение и состав Консультативного совета при Межведомственной комиссии в части, касающейся введения должностей председателя и заместителей председателя, а также предложенные на эти должности кандидатуры;

3. Ответственному секретарю Консультативного совета при Межведомственной комиссии (А.Г. Вечеркина) передать Положение и Состав Консультативного совета при Межведомственной комиссии председателю Межведомственной комиссии на утверждение;

4. Ответственному секретарю Консультативного совета при Межведомственной комиссии (А.Г. Вечеркина) организовать размещение утвержденных Положения и Состава Консультативного совета при Межведомственной комиссии на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет.

 

 

 

Председатель Межведомственной комиссии, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин