Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 6 от 20.04.2011

ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

 

Москва 

от 20 апреля 2011г. № 6 (30) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

руководитель Федеральной службы  

по финансовому мониторингу, 

 председатель Межведомственной комиссии  

Ю.А. Чиханчин  

 

 

 

Росфинмониторинг  

 

 

статс-секретарь – заместитель руководителя – заместитель председателя Межведомственной комиссии 

- Варламов Николай Николаевич 

 

 

начальник Юридического управления  

- Ливадный Павел Валерьевич 

 

 

ответственный секретарь  

Межведомственной комиссии  

-  Кобыляков Виктор Иванович  

 

 

начальник Управления международных связей  

- Петренко Алексей Гурьевич 

 

 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности 

- Тиминская Наталия Васильевна 

 

 

 

заместитель начальника Юридического управления- 

- Булаев Андрей Анатольевич 

 

 

и.о. начальника отдела Юридического управления 

- Прасолова Надежда Ивановна  

 

 

МВД России 

 

 

начальник Оперативно-разыскного бюро № 10 

- Сугробов Денис Александрович 

начальник 5 отдела ОРБ № 7 

- Борисов Олег Станиславович  

 

 

специалист-ревизор Центра документальных проверок и ревизий  

- Голец Галина Александровна  

 

 

МИД России 

 

 

2-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз  

- Мухаметзянова Елена Салимзяновна  

 

 

Минфин России 

 

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности  

- Вознесенский Сергей Иванович 

 

 

 

 

ведущий специалист-эксперт Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности 

- Сабаева Светлана Анатольевна  

 

 

Минюст России 

 

 

ведущий специалист-эксперт отдела международных связей Департамента международного права и сотрудничества  

- Дронова Александра Викторовна  

 

 

ФСБ России 

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности  

- Норченко Анатолий Григорьевич 

 

 

 

ФСКН России 

 

 

и.о. заместителя начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента  

- Лобачев Александр Николаевич  

 

 

ФССП России  

 

 

начальник Управления организации дознания и административной практики 

 

- Волков Александр Анатольевич  

 

 

ФТС России 

 

 

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой 

- Дьяков Сергей Сергеевич  

 

 

начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля 

- Баклаков Петр Анатольевич  

 

 

ФСФР России 

 

 

начальник Правового управления 

- Пурескина Яна Валентиновна 

 

 

начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг 

- Сизова Ольга Сергеевна  

 

 

Росстрахнадзор 

 

 

начальник отдела аудита и внутреннего контроля Административного департамента  

- Ступичева Яна Геннадьевна 

 

 

ведущий специалист-эксперт отдела аудита и внутреннего контроля Административного департамента 

- Егорова Ольга Юрьевна 

 

 

Роскомнадзор 

 

 

начальник Управления контроля и надзора в сфере связи 

- Кириков Виктор Павлович 

 

 

консультант Управления контроля и надзора в сфере связи 

- Чихняева Ольга Викторовна  

 

 

Банк России 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля  

 

- Дворянчиков Игорь Владимирович 

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля 

- Слободова Александра Анатольевна 

 

 

Россвязь  

 

 

начальник отдела развития сетей почтовой связи   

- Сарычев Александр Николаевич  

 

 

Полномочные представители ведомств,  

наделенные правом совещательного голоса 

 

 

Аппарат Правительства Российской Федерации 

 

 

помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

В.А. Зубкова 

- Нечаев Владимир Павлович 

 

 

Пробирная палата России 

 

 

заместитель руководителя 

- Белов Андрей Олегович 

 

 

начальник отдела финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета 

- Горячев Никита Андреевич  

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

 

 

старший прокурор организационно-методического отдела Главного управления по надзору за следствием  

-Аберхаев Эльдар Ряисович   

 

 

 

 

I.                  О результатах совещаний в федеральных округах по вопросу функционирования системы ПОД/ФТ в современных условиях в рамках подготовки к защите второго отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 года 

( Чиханчин, Ливадный, Дворянчиков, Норченко, Кириков) 

Заслушали информацию руководителя Росфинмониторинга, председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступления начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, участников заседания об основныхрезультатах совещаний в федеральных округах по вопросу функционирования системы ПОД/ФТ в современных условиях в рамках подготовки к защите второго отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 года. 

 

 

Решили: 

1.                  Информацию по данному вопросу принять к сведению; 

2.            Активизировать работу правоохранительных и надзорных  органов, других участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в регионах Российской Федерации  в соответствии с требованиями международных обязательств, рекомендаций ФАТФ и законодательства Российской Федерации; 

3.             Межрегиональным  управлениям  Росфинмониторинга в целях совершенствования деятельности, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организовать, в том числе с привлечением МУМЦФМ, проведение соответствующих обучающих мероприятий, а также обеспечить на постоянной основе оказание консультативной, методической и практической помощи сотрудникам правоохранительных и надзорных  органов регионов Российской Федерации по вопросам исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе путем участия в рабочих встречах и иных мероприятий.    

4.             Росфинмониторингу, приняв за основу Справку о результатах совещаний в федеральных округах по вопросу функционирования системы ПОД/ФТ в современных условиях в рамках подготовки к защите второго отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 года, подготовить и направить в установленном порядке доклад в Правительство Российской  Федерации (поручение Правительства Российской Федерации от 20 января 2011 г. № ВЗ-П4-201).   

 

 

II. О ходе подготовки отчета о прогрессе Российской Федерации к Пленарному заседанию ФАТФ (июнь 2011 года) 

(Варламов, Прасолова) 

 

Заслушали информацию статс – секретаря, заместителя руководителя Росфинмониторинга, заместителя председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламова и сообщение               и.о. начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой о ходе подготовки отчета о прогрессе Российской Федерации к Пленарному заседанию ФАТФ (июнь 2011 года). 

 

 

Решили: 

 

    1.      Информацию по данному вопросу принять к сведению; 

     2.      Одобрить в целом подготовленный текст отчета и статистические данные о прогрессе Российской Федерации для представления на рабочих группах и Пленарном заседании ФАТФ в июне с.г.;  

3.     Росфинмониторингу в срок до 25 апреля с.г. доработать текст отчета о прогрессе Российской Федерации с учетом замечаний и предложений заинтересованных ведомств, а также состоявшегося обсуждения, исходя из того, что отсутствие замечаний и предложений означает согласие с проектом отчета, и  в срок до      13 мая 2011 г. направить в установленном порядке текст отчета и статистические данные в Секретариат ФАТФ.  

 

 

III.  Основные направления развития нормативной правовой базы в сфере ПОД/ФТ на ближайшую перспективу 

(Варламов, Ливадный) 

                   Заслушали информацию статс – секретаря, заместителя руководителя Росфинмониторинга, заместителя председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламова, выступление начальника Юридического управления Росфинмониторинга                П.В. Ливадного об основных направлениях развития нормативной правовой базы в сфере ПОД/ФТ на ближайшую перспективу. 

 

Решили:

 

1.            Информацию по данному вопросу принять к сведению; 

2.            Одобрить концепцию проекта федерального закона                 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разработанного рабочей группой Межведомственной комиссии «Нормативно-правовые вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

            Просить председателя Межведомственной комиссии рассмотреть вопрос о внесении его на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в установленном порядке. 

3.            Поручить рабочей группе Межведомственной комиссии «Нормативно-правовые вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» доработать проект федерального закона, предусматривающего расширение полномочий кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ на основе предложений Банка России и представить его на рассмотрение Межведомственной комиссии к следующему заседанию. При этом просить Банк России рассмотреть возможность предварительного согласования проекта с рабочими группами и организациями, участвующими в исполнении поручения Президента Российской Федерации по совершенствованию гражданского законодательства. 

 

 

IV. Разное 

(Варламов, Вечеркина, Норченко, Петренко, Нечаев, Булаев)  

 

Заслушали информацию участников заседания о некоторых вопросах,  связанных с деятельностью Межведомственной комиссии, в частности: 

о деятельности Консультативного совета при Межведомственной комиссии; 

          о деятельности рабочих групп Межведомственной комиссии 

          о разработке критериев  эффективности деятельности субъектов исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

 

 

Решили: 

1.                          Информацию по данному вопросу принять к сведению; 

2.                          Росфинмониторингу, в порядке информации, опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет публичное заявление ФАТФ от 25 февраля 2011 г; 

3.           Использовать наработанный в ходе последних мероприятий ФАТФ опыт для подготовки к предстоящим международным мероприятиям в сфере ПОД/ФТ, в первую очередь в интересах защиты отчета России о прогрессе на пленарных заседаниях ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ, а также для оказания эффективной поддержки странам-членам ЕАГ, СНГ, ОДКБ и ШОС, выносимым на рассмотрение соответствующей рабочей группы ФАТФ; 

4.           С целью  своевременной  подготовки к пленарному заседанию ФАТФ  20-25 июня с.г. в Мексике рекомендовать выезжающим в Мехико членам правительственной делегации, сформированной для участия в мероприятиях ФАТФ и РГТФ, заранее решить необходимые организационные вопросы, чтобы обеспечить присутствие на защите отчета России о прогрессе; 

5.                Ведомствам – ответственным исполнителям в срок до 30 апреля с.г. представить в секретариат МВК дополнительную информацию по реализации следующих пунктов Плана основных направлений деятельности по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ: Минфин России – по пункту 2.4; ФСБ России – по пункту 5; МВД России – по пункту 6; Минюст России – по пункту 10. 

 

 

 

 

Председатель 

Межведомственной комиссии,                              

руководитель  Федеральной службы 

по финансовому мониторингу                                                    Ю.А. Чиханчин

 

 

 

 

Ответственный секретарь                                                               

Межведомственной комиссии                                                     В.И. Кобыляков