Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 7 от 28.07.2011

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 28 июля 2011г. № 7 (31)

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

статс-секретарь - заместитель руководителя

Федеральной службы по финансовому мониторингу –

 заместитель председателя Межведомственной комиссии

Н.Н. Варламов

 

 

 

 

Росфинмониторинг

 

 

начальник  Юридического управления

- Ливадный Павел Валерьевич

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

- Кобыляков Виктор Иванович

 

 

начальник Управления макроанализа и типологий

- Степанов Алексей Алимович

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

- Чернов Виталий Владленович

 

 

заместитель начальника Управления координации и взаимодействия – начальник отдела

- Ремизов Игорь Юрьевич 

 

 

начальник отдела Юридического управления

- Прасолова Надежда Ивановна

 

 

начальник отдела Управления международных связей

- Зуева Екатерина Станиславовна

 

МВД России

 

 

начальник 17 отдела Управления Главного управления по противодействию экстремизму

- Алексеев Геннадий Егорович

МИД России

 

 

старший советник Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Бондаренко Андрей Евгеньевич 

 

 

Минфин России

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

ведущий советник Департамента финансовой политики

- Корчевая Наталья Леонидовна

 

 

СВР России

 

 

один сотрудник (по согласованию)

 

 

 

ФСБ России

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

 

ФНС России

 

 

заместитель начальника Контрольного управления

- Чаликов Максим Владиленович

 

 

ФТС России

 

 

начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Баклаков Петр Анатольевич

 

 

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой

- Дьяков Сергей Сергеевич

 

 

ФСФР России

 

 

начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

 

- Сизова Ольга Сергеевна 

ФСИН России

 

 

начальник отдела организации взаимодействия с правоохранительными и иными органами Оперативного управления

- Сердюков Андрей Николаевич  

Росстрахнадзор

 

 

 

заместитель начальника отдела аудита и внутреннего контроля Административного управления

- Рыкова Татьяна Андреевна

 

 

Роскомнадзор

 

 

заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере связи

- Краснов Владимир Петрович

 

 

консультант Управления контроля и надзора в сфере связи

- Чихняева Ольга Викторовна 

 

 

Банк России

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

заместитель директора Департамента регулирования расчетов

- Шамраев Андрей Васильевич

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Слободова Александра Анатольевна

 

 

Россвязь

 

 

начальник отдела развития сетей почтовой связи Управления развития сетей связи и федеральных программ

- Сарычев Александр Николаевич

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

главный советник Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций 

 

- Синицын Игорь Михайлович

Пробирная палата России

 

 

главный юрисконсульт

- Черкасов Георгий Владимирович

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

старший прокурор организационно-методического отдела Главного управления по надзору за следствием

- Аберхаев Эльдар Ряисович

 

 

 

 

 

I.       О  ходе  подготовки  2-го Отчета о прогрессе Российской Федерации для представления на Пленарном заседании

МАНИВЭЛ

(сентябрь 2011 года)

_________________________________________________________

       (Варламов, Прасолова)

 

 

       Заслушали информацию статс-секретаря – заместителя руководителя Росфинмониторинга, заместителя председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламова, начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой, а также выступления членов Межведомственной комиссии и участников заседания о ходе подготовки 2-го Отчета о прогрессе Российской Федерации для представления на Пленарном заседании МАНИВЭЛ (сентябрь 2011 года).

 

Решили:

 

    1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению;

     2.    Принять за основу представленный текст 2-го Отчета о прогрессе Российской Федерации для представления на Пленарном заседании МАНИВЭЛ (сентябрь 2011 года);

3.  Росфинмониторингу в срок до 12 августа с.г. доработать текст отчета о прогрессе Российской Федерации с учетом замечаний и предложений заинтересованных ведомств, а также состоявшегося обсуждения, исходя из того, что отсутствие замечаний и предложений означает согласие с проектом отчета, и  в срок до 25 августа 2011 г. направить его в установленном порядке в Секретариат МАНИВЭЛ;

4.  Членам Межведомственной комиссии обеспечить оперативное взаимодействие при подготовке информации на дополнительные вопросы Секретариата МАНИВЭЛ (при их поступлении).

   Срок– август – сентябрь;

5.    Росфинмониторингу до 5 августа с.г. направить в федеральные органы исполнительной власти уточненную информацию о повестке дня Пленарного заседания МАНИВЭЛ.

       Федеральным органам исполнительной власти до 25 августа с.г. определить командируемых лиц.

 

 

II. О результатах совещаний в федеральных округах по вопросу функционирования системы ПОД/ФТ в современных условиях       в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации  от 20 января 2011 г. № ВЗ-П4-201

__________________________________________________________________

(Варламов, Чернов, Ремизов)

 

 Заслушали информацию статс-секретаря – заместителя руководителя Росфинмониторинга, заместителя председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламова, выступления начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга В.В. Чернова, заместителя начальника  Управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга  И.Ю. Ремизова об основныхрезультатах совещаний в федеральных округах по вопросу функционирования системы ПОД/ФТ в современных условиях в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 20 января 2011 г. № ВЗ-П4-201.

 

Решили:

1.   Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Активизировать работу правоохранительных и надзорных  органов, других участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в регионах Российской Федерации  в соответствии с требованиями международных обязательств, рекомендаций ФАТФ и законодательства Российской Федерации;

3.         Межрегиональным  управлениям  Росфинмониторинга в целях совершенствования деятельности, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма организовать, в том числе с привлечением МУМЦФМ, проведение соответствующих обучающих мероприятий, а также обеспечить на постоянной основе оказание консультативной, методической и практической помощи сотрудникам правоохранительных и надзорных  органов регионов Российской Федерации по вопросам исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе путем участия в рабочих встречах и иных мероприятий.

4.         Межрегиональным управлениям Росфинмониторинга осуществлять контроль за исполнением протокольных решений, принятых по результатам совещаний в федеральных округах по вопросу функционирования ПОД/ФТ.

         Информировать о состоянии дел Организационно-административное  управление Росфинмониторинга  - ежеквартально.

 

 

III. О консультациях с представителями частного сектора относительно новой редакции Рекомендации № 6 ФАТФ в рамках Консультативного  совета  при  Межведомственной комиссии и последствий ее реализации для предпринимательского сообщества

___________________________________________________________

(Ливадный)

 

Заслушали информацию начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного о том, что во исполнение подпункта «а» пункта 2 (второй вопрос) Протокола № 25 заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 24 мая 2011 г. в рамках Консультативного совета при Межведомственной комиссии 26 июля с.г. проведены консультации с представителями частного сектора, включая профессиональные объединения предприятий финансового сектора, относительно новой редакции Рекомендации № 6 ФАТФ  и последствий ее реализации для предпринимательского сообщества.

 

Решили:

1.            Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.            Росфинмониторингу, приняв за основу протокол заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии № 3 от 26 июля 2011 г., проинформировать президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, а также партнеров по ФАТФ о результатах указанных консультаций.

 

 

IY. О Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

_________________________________________________________

(Кобыляков)

 

 

         Заслушали информацию ответственного секретаря Межведомственной комиссии, помощника руководителя Росфинмониторинга В.И. Кобылякова по данному вопросу.

 

Решили:

1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.     Членам Межведомственной комиссии принять активное участие в реализации разделов Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, касающейся их компетенции.

 

 

Y. Совершенствование организационных и нормативно - правовых основ национальной системы ПОД/ФТ в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»

 

(Варламов, Шамраев, Ясинский, Степанов, Ливадный)

 

Заслушали информацию статс-секретаря – заместителя руководителя Росфинмониторинга, заместителя председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламова, выступления заместителя директора Департамента регулирования расчетов Центрального банка Российской Федерации А.В. Шамраева, заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинского, начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмонитонига              А.А. Степанова, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и участников заседания о совершенствовании организационных и нормативно - правовых основ национальной системы ПОД/ФТ в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».

 

Решили:

 

1.             Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.             Во исполнение Федерального закона от 27 июня 2011 г.           № 161-ФЗ  «О национальной платежной системе» и поручения Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.                 № КА-П13-4606 Росфинмониторингу (в части, касающейся вопросов ПОД/ФТ) до 1 сентября 2011 г. подготовить и направить на согласование в заинтересованные ведомства проекты соответствующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации;

3.               Банку России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти проинформировать Межведомственную комиссию на очередном заседании о мерах принятых во исполнение Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ     «О национальной платежной системе».

 

 

Заместитель председатель

Межведомственной комиссии,

статс-секретарь - заместитель                             

руководителя  Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                    Н.Н. Варламов

 

 

 

Ответственный секретарь                                                             

Межведомственной комиссии                                                     В.И. Кобыляков