|
ПРОТОКОЛ заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Москва
от 16 апреля 2013г. № 15 (39)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу
Д.Г. Скобелкин
Росфинмониторинг |
|
|
|
|
|
начальник Юридического управления |
- Ливадный Павел Валерьевич |
|
|
|
|
начальник Управления международных связей |
- Петренко Алексей Гурьевич |
|
|
|
|
начальник Управления организации надзорной деятельности |
- Ярославцева Светлана Владимировна |
|
|
|
|
помощник директора |
- Голобоков Владимир Анатольевич |
|
|
|
|
помощник директора |
- Привалов Анатолий Анатольевич |
|
|
|
|
заместитель начальника Юридического управления – начальник отдела |
- Прасолова Надежда Ивановна |
|
|
|
|
Минфин России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности |
- Вознесенский Сергей Иванович |
|
|
|
|
МВД России |
|
|
|
|
|
начальник отдела Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции |
- Сапрунов Дмитрий Александрович |
|
|
|
|
старший следователь по ОВД |
- Двуреченская Наталья Аркадьевна |
|
|
|
|
ФСБ России |
|
|
|
|
|
сотрудник Службы экономической безопасности |
- Заварский Виталий Витальевич |
|
|
|
|
ФСФР России |
|
|
|
|
|
главный специалист-эксперт Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг |
- Болвачев Артем Алексеевич |
|
|
|
|
ФСИН России |
|
|
|
|
начальник 4 центра Оперативного управления |
- Гуцев Олег Владимирович |
|
|
|
|
ФТС России |
|
|
|
|
заместитель начальника Управления таможенных ограничений, валютного и экспортного контроля |
- Ладожина Елена Юрьевна |
|
|
|
|
ФССП России |
|
|
|
|
|
и.о. начальника отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики |
- Миронов Алексей Юрьевич |
|
|
|
|
ФСКН России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента |
- Некрасова Вера Юрьевна |
|
|
|
|
Роскомнадзор |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи |
- Ковалев Олег Владимирович |
|
|
|
|
Россвязь |
|
|
|
|
|
начальник отдела развития сетей почтовой связи |
- Сарычев Александр Николаевич |
|
|
|
|
СВР России |
|
|
|
|
|
один сотрудник (по согласованию) |
|
|
|
|
|
Банк России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Ясинский Илья Владимирович |
|
|
|
|
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Дворянчиков Игорь Владимирович |
|
|
|
|
начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Слободова Александра Анатольевна |
|
|
|
|
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации |
|
|
|
|
|
главный советник |
- Дугенец Александр Сергеевич |
|
|
|
|
Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса |
|
|
|
|
|
Генеральная прокуратура Российской Федерации |
|
|
|
|
|
старший прокурор управления правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества |
- Сальникова Ольга Викторовна |
|
|
|
|
прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму |
- Голоскоков Игорь Анатольевич |
|
|
|
|
старший прокурор отдела Управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельностью |
- Малык Елена Анатольевна |
|
|
|
|
старший прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции |
- Мохова Ольга Юрьевна |
|
|
|
|
прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства |
- Павлова Оксана Николаевна |
|
|
|
|
АНО «МУМЦ ФМ» |
|
|
|
|
|
генеральный директор |
- Бобрышева Галина Владимировна |
|
|
|
|
первый заместитель генерального директора |
- Нечаев Владимир Павлович |
|
|
|
|
руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов |
- Иванов Олег Алексеевич |
|
|
|
|
советник Департамента информации и коммуникаций |
- Кобыляков Виктор Иванович |
|
|
|
|
Счетная палата Российской Федерации |
|
|
|
|
|
начальник Инспекции |
- Карпов Владислав Александрович |
|
|
|
|
ФКУ «Пробирная палата России» |
|
|
|
|
|
заместитель начальника отдела финансового мониторинга и государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета |
- Зюкова Ольга Олеговна |
|
|
|
I. О ходе подготовки Отчета о прогрессе Российской Федерации для защиты на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2013 года, с обсуждением предложений ведомств-членов МВК об устранении недостатков, отмеченных экспертами ФАТФ __________________________________________________________
(Скобелкин, Ливадный, Привалов)
Заслушали выступления заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и помощника директора Росфинмониторинга А.А. Привалова.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Всем членам МВК обеспечить активное участие в защите Отчета о прогрессе Российской Федерации.
II. О реализации решения Межведомственной рабочей группы, образованной распоряжением Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 344-ПР, о разработке предложений и законопроектов в сфере противодействия незаконным финансовым операциям ______________________________________________________
(Скобелкин, Ливадный)
Заслушали сообщения заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Росфинмониторингу отчитаться на ближайшем заседании МРГ о результатах обсуждения данного вопроса повестки.
III. Об определении перечня государственных должностей Российской Федерации, в отношении которых организации, осуществляющие операции с денежными средствами, устанавливают дополнительные требования
____________________________________________________________
(Скобелкин, Прасолова, Ливадный, Ясинский)
Заслушали сообщения заместителя начальника Юридического управления – начальника отдела Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинского.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Банку России и Росфинмониторингу, при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, до 15 июня т.г. изучить и обобщить правоприменительную практику по данному вопросу, на основании этого подготовить соответствующий проект нормативного правового акта и направить его на согласование в Администрацию Президента Российской Федерации.
IV. О формировании, из числа заинтересованных ведомств, рабочей группы для выработки предложений по созданию инструментов межведомственного информационного взаимодействия в целях идентификации и проверки лиц, осуществляющих незаконные финансовые операции, а также оценке возникающих рисков и угроз
___________________________________________________________
(Скобелкин, Голобоков, Дворянчиков)
Заслушали сообщения заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина, помощника директора Росфинмониторинга В.А. Голобокова и выступление заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Дворянчикова.
Решили:
1. Утвердить предложенный Росфинмониторингом предварительный список членов Рабочей группы для выработки предложений по созданию инструментов межведомственного информационного взаимодействия в целях идентификации и проверки лиц, осуществляющих незаконные финансовые операции, а также оценке возникающих рисков и угроз ;
2. Росфинмониторингу направить в каждое ведомство письмо с просьбой рассмотреть возможность их участия в Рабочей группе и представить соответствующие кандидатуры;
3. Вышеуказаной Рабочей группе разработать и утвердить персональный состав и план работы на 2013 год.
V Разное
(Скобелкин, Прасолова, Бобрышева)
Заслушали выступления заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина, заместителя начальника Юридического управления – начальника отдела Н.И. Прасоловой.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и Банку России рассмотреть предлагаемые изменения в действующее законодательство Российской Федерации и направить свои замечания и предложения в Росфинмониторинг в срок до 20 мая т. г;
3. Росфинмониторингу обобщить полученную информацию и, при необходимости подготовить проект федерального закона для направления в заинтересованные органы на согласование до 1 июня т.г.
Заслушали выступление генерального директора АНО «МУМЦФМ» Г.В. Бобрышевой.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкин