Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 8 от 17.11.2011

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 17 ноября 2011г. № 8 (32)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

 

Заместитель руководителя Федеральной службы

по финансовому мониторингу

 А.С. Клименченок

 

 

 

 

Росфинмониторинг

 

 

начальник  Юридического управления

        - Ливадный Павел Валерьевич

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии

        - Кобыляков Виктор Иванович

 

 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности

        - Тиминская Наталия Васильевна

 

 

начальник Управления международных связей

        - Петренко Алексей Гурьевич

 

 

начальник отдела Юридического управления

        - Прасолова Надежда Ивановна

 

 

советник Управления организации надзорной деятельности

        - Горошанская Ольга Владимировна  

 

 

 

 

 

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

          - Вознесенский Сергей Иванович

 

 

 

главный специалист Департамента международных финансовых отношений, государственного  долга и государственных финансовых активо

- Чекмаева Екатерина Николаевна

 

 

МИД России

 

 

2-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Мухаметзянова Елена Салимзяновна

 

 

Минюст России 

 

 

заместитель директора Департамента по делам НКО

- Вагина Татьяна Валерьевна

 

 

ФНС России

 

 

заместитель начальника Контрольного управления

- Чаликов Максим Владиленович

 

 

ФТС России

 

 

начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Баклаков Петр Анатольевич

 

 

ФСФР России

 

 

заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

          - Зезюлин Кирилл Викторович 

 

 

начальник Правового управления

          - Пурескина Яна Валентиновна

 

 

ФСИН России

 

 

 

заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела

 

- Ветров Александр Сергеевич

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Лобачев Александр Николаевич

 

 

Роскомнадзор

 

 

начальник Управления контроля и надзора в сфере связи

- Лазарева Надежда Ивановна

 

 

консультант Управления контроля и надзора в сфере связи

- Чихняева Ольга Викторовна

 

 

Россвязь

 

 

начальник отдела развития почтовой связи Управления государственных услуг

- Сарычев Александр Николаевич

 

 

Банк России

 

 

начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

          - Слободова Александра Анатольевна

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

 

 

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

главный советник Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций

- Синицын Игорь Михайлович

 

 

Правительство Российской Федерации

 

 

помощникПервого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

В.А. Зубкова

- Нечаев Владимир Павлович

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

старший прокурор организационно-аналитического отдела Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции

- Мохова Ольга Юрьевна 

 

 

прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики  управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики

- Шекк Алексей Валерьевич

 

 

прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму

- Голоскоков Игорь Анатольевич

 

 

АНО «МУМЦ ФМ»

 

 

заместитель генерального директора

- Небываев Игорь Владимирович

 

 

 

I.О ходе подготовки и ожидаемых результатах Пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2011 года, Китай)*

 

(Клименченок, Небываев)

 

            Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга А.С. Клименченка, выступление заместителя генерального директора МУМЦФМ И.В. Небываева, а также выступления участников заседания МВК по вопросу подготовки и ожидаемых результатах Пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2011 года, Китай).

 

Решили:

 

1.            Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.            Заинтересованным ведомствам содействовать линии на сохранение российского председательства в ЕАГ;

3.             Оказывать со стороны заинтересованных ведомств всемерное содействие ЕАГ в ходе организационных мероприятий по преобразованию ЕАГ в межправительственную организацию и в регистрации ее секретариата на территории Российской Федерации;

4.             Представителям заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России принимать участие в деятельности создаваемой Рабочей группы ЕАГ по надзору (РГПН).

 

II. О текущей работе и актуальных инициативах ФАТФ*

__________________________________________________________________

(Петренко, Небываев)

 Заслушали сообщение начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко о текущей работе и актуальных инициативах ФАТФ.

 

 

 

 

Решили:

 

1.            Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.            С учетом завершающей стадии работы над обновлением действующих стандартов ФАТФ заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, Банку России и Генеральной прокуратуре Российской Федерации уже на данном этапе осуществлять анализ происходящих изменений с целью своевременной подготовки к предстоящей работе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с новой редакцией Рекомендаций ФАТФ;

3.           Федеральным органам исполнительной власти, Банку России и Генеральной прокуратуре Российской Федерации, работающим на направлении ПОД/ФТ, своевременно направлять в Росфинмониторинг отчеты и предложения о работе в рамках ФАТФ и на других международных площадках в профильной сфере.

 

* - вопросы рассматривались в режиме видеоконференцсвязи с МВК Казахстана и с представителями заинтересованных ведомств Беларуси.

 

 

 

III.     О перспективах защиты очередного отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2012 года в свете итогов защиты второго отчета о прогрессе на Пленарном заседании  МАНИВЭЛ (сентябрь 2011 года)

____________________________________________________

       (Клименченок, Прасолова)

 

 

       Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга А.С. Клименченка, сообщение начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой о перспективах защиты очередного отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2012 года в свете итогов защиты второго отчета о прогрессе на Пленарном заседании  МАНИВЭЛ (сентябрь 2011 года).

 

 

 

Решили:

 

     1.         Информацию по данному вопросу принять к сведению;

     2.         Заинтересованным   федеральным     органам    исполнительной власти, Банку России и Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществлять мониторинг изменений нормативно-правового и правоприменительного характера, а также статистических данных в сфере ПОД/ФТ;

     3.         С целью своевременной подготовки проекта отчета о прогрессе Российской Федерации направить указанную информацию в адрес Росфинмониторинга до 1 февраля 2012 г.

 

 

IY. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма

_______________________________________________________

(Клименченок, Ливадный, Зезюлин, Ясинский)

Заслушали выступление начальник Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, а также выступления членов Межведомственной комиссии  и участников заседания МВК о текущих изменениях и перспективах развития законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

    

 

Решили:

1.               Информацию по данному вопросу принять к сведению.

 

Y. Об организационных вопросах деятельности Межведомственной комиссии

________________________________________________

(Клименченок, Кобыляков)

 

       Заслушали информацию ответственного секретаря Межведомственной комиссии, помощника руководителя Росфинмониторинга В.И. Кобылякова по данному вопросу.

 

Решили:

1.     Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.   Заинтересованным   ведомствам   ускорить процесс уточнения кандидатур своих представителей в состав МВК имея в виду возможное изменение статуса Межведомственной комиссии. Соответствующие предложения просьба направить в Росфинмониторинг.

 

 

Заместитель руководителя 

Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                А.С. Клименченок

 

 

 

 

Ответственный секретарь                                                             

Межведомственной комиссии                                                     В.И. Кобыляков