|
ПРОТОКОЛ заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Москва
от 17 ноября 2011г. № 8 (32)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель руководителя Федеральной службы
по финансовому мониторингу
А.С. Клименченок
Росфинмониторинг |
|
|
|
|
|
начальник Юридического управления |
- Ливадный Павел Валерьевич |
|
|
|
|
ответственный секретарь Межведомственной комиссии |
- Кобыляков Виктор Иванович |
|
|
|
|
заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности |
- Тиминская Наталия Васильевна |
|
|
|
|
начальник Управления международных связей |
- Петренко Алексей Гурьевич |
|
|
|
|
начальник отдела Юридического управления |
- Прасолова Надежда Ивановна |
|
|
|
|
советник Управления организации надзорной деятельности |
- Горошанская Ольга Владимировна |
|
|
|
|
Минфин России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности |
- Вознесенский Сергей Иванович
|
|
|
|
|
главный специалист Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активо |
- Чекмаева Екатерина Николаевна |
|
|
|
|
МИД России |
|
|
|
|
|
2-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз |
- Мухаметзянова Елена Салимзяновна |
|
|
|
|
Минюст России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента по делам НКО |
- Вагина Татьяна Валерьевна |
|
|
|
|
ФНС России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Контрольного управления |
- Чаликов Максим Владиленович |
|
|
|
|
ФТС России |
|
|
|
|
|
начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля |
- Баклаков Петр Анатольевич |
|
|
|
|
ФСФР России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг |
- Зезюлин Кирилл Викторович |
|
|
|
|
начальник Правового управления |
- Пурескина Яна Валентиновна |
|
|
|
|
ФСИН России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела
|
- Ветров Александр Сергеевич |
|
|
|
|
ФСКН России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента |
- Лобачев Александр Николаевич |
|
|
|
|
Роскомнадзор |
|
|
|
|
|
начальник Управления контроля и надзора в сфере связи |
- Лазарева Надежда Ивановна |
|
|
|
|
консультант Управления контроля и надзора в сфере связи |
- Чихняева Ольга Викторовна |
|
|
|
|
Россвязь |
|
|
|
|
|
начальник отдела развития почтовой связи Управления государственных услуг |
- Сарычев Александр Николаевич |
|
|
|
|
Банк России |
|
|
|
|
|
начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Слободова Александра Анатольевна |
|
|
|
|
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Ясинский Илья Владимирович |
|
|
|
|
Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса |
|
|
|
|
|
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации |
|
|
|
|
|
главный советник Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций |
- Синицын Игорь Михайлович |
|
|
|
|
Правительство Российской Федерации |
|
|
|
|
|
помощникПервого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова |
- Нечаев Владимир Павлович |
|
|
|
|
Генеральная прокуратура Российской Федерации |
|
|
|
|
|
старший прокурор организационно-аналитического отдела Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции |
- Мохова Ольга Юрьевна |
|
|
|
|
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики |
- Шекк Алексей Валерьевич |
|
|
|
|
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму |
- Голоскоков Игорь Анатольевич |
|
|
|
|
АНО «МУМЦ ФМ» |
|
|
|
|
|
заместитель генерального директора |
- Небываев Игорь Владимирович |
I.О ходе подготовки и ожидаемых результатах Пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2011 года, Китай)*
(Клименченок, Небываев)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга А.С. Клименченка, выступление заместителя генерального директора МУМЦФМ И.В. Небываева, а также выступления участников заседания МВК по вопросу подготовки и ожидаемых результатах Пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2011 года, Китай).
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Заинтересованным ведомствам содействовать линии на сохранение российского председательства в ЕАГ;
3. Оказывать со стороны заинтересованных ведомств всемерное содействие ЕАГ в ходе организационных мероприятий по преобразованию ЕАГ в межправительственную организацию и в регистрации ее секретариата на территории Российской Федерации;
4. Представителям заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России принимать участие в деятельности создаваемой Рабочей группы ЕАГ по надзору (РГПН).
II. О текущей работе и актуальных инициативах ФАТФ*
__________________________________________________________________
(Петренко, Небываев)
Заслушали сообщение начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко о текущей работе и актуальных инициативах ФАТФ.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. С учетом завершающей стадии работы над обновлением действующих стандартов ФАТФ заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, Банку России и Генеральной прокуратуре Российской Федерации уже на данном этапе осуществлять анализ происходящих изменений с целью своевременной подготовки к предстоящей работе по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с новой редакцией Рекомендаций ФАТФ;
3. Федеральным органам исполнительной власти, Банку России и Генеральной прокуратуре Российской Федерации, работающим на направлении ПОД/ФТ, своевременно направлять в Росфинмониторинг отчеты и предложения о работе в рамках ФАТФ и на других международных площадках в профильной сфере.
* - вопросы рассматривались в режиме видеоконференцсвязи с МВК Казахстана и с представителями заинтересованных ведомств Беларуси.
III. О перспективах защиты очередного отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2012 года в свете итогов защиты второго отчета о прогрессе на Пленарном заседании МАНИВЭЛ (сентябрь 2011 года)
____________________________________________________
(Клименченок, Прасолова)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга А.С. Клименченка, сообщение начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой о перспективах защиты очередного отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2012 года в свете итогов защиты второго отчета о прогрессе на Пленарном заседании МАНИВЭЛ (сентябрь 2011 года).
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, Банку России и Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществлять мониторинг изменений нормативно-правового и правоприменительного характера, а также статистических данных в сфере ПОД/ФТ;
3. С целью своевременной подготовки проекта отчета о прогрессе Российской Федерации направить указанную информацию в адрес Росфинмониторинга до 1 февраля 2012 г.
IY. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма
_______________________________________________________
(Клименченок, Ливадный, Зезюлин, Ясинский)
Заслушали выступление начальник Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, а также выступления членов Межведомственной комиссии и участников заседания МВК о текущих изменениях и перспективах развития законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
Y. Об организационных вопросах деятельности Межведомственной комиссии
________________________________________________
(Клименченок, Кобыляков)
Заслушали информацию ответственного секретаря Межведомственной комиссии, помощника руководителя Росфинмониторинга В.И. Кобылякова по данному вопросу.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Заинтересованным ведомствам ускорить процесс уточнения кандидатур своих представителей в состав МВК имея в виду возможное изменение статуса Межведомственной комиссии. Соответствующие предложения просьба направить в Росфинмониторинг.
Заместитель руководителя
Федеральной службы
по финансовому мониторингу А.С. Клименченок
Ответственный секретарь
Межведомственной комиссии В.И. Кобыляков